СМИ опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.
Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.
Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.
Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, злоумышленнки контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.
В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.
Источник выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте».
Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.
Узбекский «Капиталбанк» ранее принадлежал российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. В 2022 г. попавший под санкции Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те - узбекской компании ООО «Finance TCI», входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.
В августе владельцем контрольного пакета акций Ravnaq Bank стал председатель правления Искандер Турсунов, занимающий свою должность с 2012 г. Ранее основным акционером банка был Сарвар Файзиев, активно скупавший доли кредитного учреждения с 2018 г. Файзиеву в Узбекистане принадлежит компания «Интран Сервис», владеющая сетью автозаправок, реализующая высококачественное топливо производства российских нефтеперерабатывающих компаний. В Москве с 1990 г. по 2010 г. работал производственный кооператив «Интран-Сервис», данных о его учредителях и руководителях нет.
В конце августа 2023 года Турсунова стал налаживать сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, предоставляющей крупные финансовые и технологические услуги. А в сентябре того же года Ravnaq Bank сменил название на Октобанк.
Мошенническая схема, в которой принимали участие банки была такой: на них принимали платежи букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы. После этого деньги переводились на биржу UzNext и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.
В ходе расследования стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки.
Подельниками Турсунова считают Дмитрия Пунина и Марию Ильину (Пунину), владельцев казино Pin-Up, есть и букмекерская компания с таким названием. В числе владельце также называют Александр Матяшова и Ивана Банникова.
В преступной схеме Октобанка и его подельников могли участвовать терминалы российских банков - Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ и частных, МТС и «Русского стандарта». Некоторые из них уже опешили откреститься от схематоза, закрыв для него свои терминалы.
По данным Щита, мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.
Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.
Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.
В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана.
Вавада использует терминалы МИН банка Промсвязьбанк (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.
