Покинувший Молдову предприниматель Илан Шор организует международные финансовые схемы из России

Покинувший Молдову предприниматель Илан Шор организует международные финансовые схемы из России
Покинувший Молдову предприниматель Илан Шор организует международные финансовые схемы из России
Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.

В настоящее время бизнесмен находится в международном розыске и подвергается санкциям со стороны ЕС и США.

После того как он обосновался в России, Илан Шор создал сеть для обхода санкций, в которую входят как минимум четыре компании — A7 (51% акций — у Шора, остальные — у попавшего под санкции Промсвязьбанка), дочерние компании А71 и А7-Agent SRL, а также ООО «Таймфинанс». Благодаря данной сети российские компании продолжают действовать на международных рынках, проводить расчеты и т.д.

Кроме того, с помощью этих организаций планируется создать устойчивую к блокировкам платежную платформу для трансграничных операций.

По данным расследования Rise Молдова, новые подставные компании, которыми управляет Илан Шор, готовятся выйти на международный финансовый рынок, нанимая специалистов, владеющих английским языком.

"Мы молодая компания с чрезвычайно амбициозными целями как в России, так и за рубежом. Наша цель — предоставлять услуги по международным торговым расчетам по всему миру", - сказано в заявлении компаний.

Их цель — запустить специальную платежную систему, благодаря которой российские компании сохранят активность на внешнем рынке, несмотря на давление "антироссийских санкций".

Так, материнская компания А7, где беглый олигарх Илан Шор связан с "Промсвязьбанком" (российский государственный банк, специализирующийся на финансировании военной промышленности), разрабатывает финансовую схему, позволяющую избежать режима международных санкций.

"Промсвязьбанк" был подвергнут санкциям вскоре после вторжения России в Украину, а Илан Шор позже был включен в список санкций за деятельность, дестабилизирующую Молдову, а также за участие в "банковском мошенничестве".

Два дня назад "Промсвязьбанк" объявил о запуске новой международной платежной системы для российских компаний, ведущих бизнес с партнерами из других стран.

"Уникальный расчетный механизм, реализуемый банком, поддержит российских участников внешнеэкономической деятельности и их торговых партнеров в условиях антироссийских санкций.

Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное выполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний", - утверждают в российском банке.

Михаил Дорофеев, вице-президент ПСБ, утверждает, что созданная ПСБ финансовая система обеспечит непрерывность трансграничных операций российских импортеров и экспортеров.

По данным российского банка, все операции на трансграничной расчетной платформе осуществляются "с использованием инструментов финансового рынка через специально созданную банком компанию А7".

Хотя ПСБ не раскрывает подробностей о новом платежном механизме и о том, как он будет работать на практике, на сайте А7 компания уже продвигает свои финансовые услуги.

Владислав Варшавский, менеджер российской юридической фирмы "Варшавский и партнеры", допускает, что здесь будет использован метод работы, получивший прозвище "конверт", пишет The Moscow Times. Юрист объясняет метод: "Идея состоит в том, что деньги на самом деле не пересекают границу, поэтому регулирующий орган недружественной страны не может отследить поток денег из России".

Стас Мадан, директор программ центра Expert-Grup, утверждает, что "выявление всех транзакций, которые происходят с целью обойти санкции, введенные в отношении России, может стать непростой задачей даже для регуляторов государств, обладающих наибольшими ресурсами, но особенно для такой уязвимой страны, как Республика Молдова".

При этом эксперт констатирует, что "услуги, подобные тем, которые предлагает "Промсвязьбанк" через вновь созданную компанию, обычно требуют осмотрительности, чтобы не повышать бдительность тех, кто за ними следит".

"Соответственно, не исключено, что эта услуга - не более чем дымовая завеса. Тем более, что в условиях путинской диктатуры главное - то, что думают люди, а не то, какова правда", - сказал экономист Rise Молдова.

Напоминаем, что в конце прошлой недели расследование Rise Молдова выявило, что во время президентской избирательной кампании и референдума о вступлении Молдовы в ЕС 20 октября 2024 года Илан Шор создал в Москве группу из пяти компаний.

Расследование показывает, что "Промсвязьбанк", финансовое учреждение, через которое сторонникам Шора из Республики Молдова было переведено около 15 миллионов долларов, вместе с олигархом Иланом Шором учредил компанию в Москве.

Согласно информации, зарегистрированные в сентябре компании специализируются на финансовых услугах, кредитах и займах, а также на торговле газом или металлом.

Другие новости по теме:

Российский паспорт, застройка центра Киева: махинатор Дмитрий Адамовский пытается зачистить в Сети информацию о своей преступной деятельности
Российский паспорт, застройка центра Киева: махинатор Дмитрий Адамовский пытается зачистить в Сети информацию о своей преступной деятельности
У Игоря Юсупова закончилась "Энергия"
У Игоря Юсупова закончилась "Энергия"
Генерал Михаил Тюркин оказался в центре коррупционного скандала в ФМС
Генерал Михаил Тюркин оказался в центре коррупционного скандала в ФМС
Олигарх Алексей Мордашов добивается ареста активов компании PetroVietnam посредством арбитражного решения
Олигарх Алексей Мордашов добивается ареста активов компании PetroVietnam посредством арбитражного решения
"Миксит" Елены Назаровой и Олега Пая: Глава банка ВТБ Андрей Костин подминает под себя косметический бренд?
"Миксит" Елены Назаровой и Олега Пая: Глава банка ВТБ Андрей Костин подминает под себя косметический бренд?
Бывший партнер олигарха Романа Абрамовича выражает сомнения относительно осуществления крупных проектов
Бывший партнер олигарха Романа Абрамовича выражает сомнения относительно осуществления крупных проектов
Семейный подряд: как Исайя Захарьяв унаследовал убыточную строительную компанию Нисанова в Москва-Сити
Семейный подряд: как Исайя Захарьяв унаследовал убыточную строительную компанию Нисанова в Москва-Сити
Наследники Дмитрия Скигина и Сергея Васильева разделят АО "ПНТ"
Наследники Дмитрия Скигина и Сергея Васильева разделят АО "ПНТ"
Арам Габрелянов подрывает отношения между Россией и Китаем
Арам Габрелянов подрывает отношения между Россией и Китаем
Российский олигарх Гуцериев прячет от конфискации свой бизнес в Украине за предательницей Викторией Коханой
Российский олигарх Гуцериев прячет от конфискации свой бизнес в Украине за предательницей Викторией Коханой

Распечатать
19 апреля 2025 Генпрокуратура России конфисковала американскую компанию, занимающуюся поставками для армии
18 апреля 2025 Дмитрий Плеханов и его компания «ПДПстрой»: предприятие продолжает получать государственные контракты без конкуренции
18 апреля 2025 Расследование хищений при реконструкции аэродрома в Ахтубинске может привести к заведению нового дела
18 апреля 2025 Теневая империя Сибанда Смояна: каким образом Алтайская компания получает доходы с земель Манжерока
18 апреля 2025 From millionaire to snitch: The dark side of Traffic Devils and the "golden boy" Oleksandr Slobozhenko
18 апреля 2025 Андрей Макаревич заявил о намерении выступить с концертом в Киеве после завершения войны и выразил критику в адрес российских пропагандистов
18 апреля 2025 Компания «РЖДстрой» теряет миллиарды: Олег Тони покинул компанию, оставив её на грани банкротства
18 апреля 2025 Без участия представителей металлургов и аграриев: как угольщики устанавливают тарифную политику РЖД
18 апреля 2025 План Трампа: как США предлагают разрешить конфликт в Украине?
18 апреля 2025 Венгрия возглавила список крупнейших покупателей российского топлива в Европейском союзе
18 апреля 2025 OpenAI занимается разработкой собственной версии X (Twitter)
18 апреля 2025 У следователя из Казани, арестованного по делу о коррупции, обнаружена элитная недвижимость, стоимость которой составляет 400 миллионов рублей
18 апреля 2025 В Великобритании была задержана пара, которая выращивала каннабис и держала аллигатора в качестве охранника
18 апреля 2025 В Литве банк блокирует счета россиян с визой категории D в соответствии с требованиями Европейского союза
18 апреля 2025 Евросоюз препятствует попытке Москвы обойти авиационные санкции
18 апреля 2025 Спрос на недвижимость в Москве среди жителей из регионов снизился почти на треть
18 апреля 2025 США пригрозили выйти из мирных переговоров по урегулированию ситуации в Украине
18 апреля 2025 США теряют своего крупнейшего покупателя: Китай остановил импорт сжиженного природного газа
18 апреля 2025 В Краснодаре около ста военных попытались покинуть территорию комендатуры
18 апреля 2025 Вот переписанный текст: «Интернет мёртв» и «птицы ненастоящие»: каким образом конспирологические теории проникают в сознание людей