Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований
Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Они едва вымолили помилование у своих патронов — Ивана Ткачева и Олега Феоктистова. «Сечинский спецназ» был недоволен циклом расследований, в которых редакция СМИ подробно рассказала об их причастности к ликвидации основателя криптобиржи Станислава Другалева, схемах отмыва денег и иерархии в Garantex.

Выяснилось, что банкиру Павлу Каравацкому в апреле 2024-го ограничили право покидать страну, причем сделали это руками сотрудников его же компании. 3.04.2023 и.о. генерального директора «Корпорации Финтех» (юрлицо Garantex) Федоров Д.И. известил прикомандированного к криптобирже экс-силовика официальным уведомлением об ограничении выезда за рубеж. Основания для запрета — сложившиеся внешнеполитические условия, и поэтому Павел Каравацкий должен находится в России с апреля по конец августа, как раз в сезон отпусков.

По словам собеседников СМИ, такие меры предприняты не случайно — за людьми, причастными к ландромату Garantex, действительно, идет охота за границей. Правда, в случае с Каравацким речь идет скорее о немилости, которую снискал экс-силовик.

Интересно, что ни в каких официальных реестрах банкир не покидал кресло гендиректора, которое по данным ЕГРЮЛ он занимает с 9 октября 2020 г. Однако, судя по документам, попавшим к СМИ, его отстранили. Более того, некий Федоров предупреждает его, что в случае нарушений условий трудового контракта и выезда за рубеж, «Корпорация Финтех» вправе его уволить или даже привлечь к уголовной ответственности.

Дела не лучше и у компаньона Каравацкого и соучредителя «Корпорации Финтех», с которым они вместе «слили» Другалева. Речь об Алексе Нтифо-Сиао, который с недавних пор носит имя Александр Хоселуисович Мира Серда, гражданине России и уроженце Ленинграда по паспорту. Сразу после скандала с Garantex, когда стало ясно о масштабах отмыва денег, номинальный совладелец криптопрачечной изменил свои данные.

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований dzzitziddziuzvls

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Кризис в Garantex: Александр Нтифо-Сиао и Павел Каравацкий оказались под угрозой после расследований

Другие новости по теме:

Softline обратилась к ГУОВ с заявлением о банкротстве
Softline обратилась к ГУОВ с заявлением о банкротстве
Россия приобрела наличные доллары у Руанды в связи с усилением санкций
Россия приобрела наличные доллары у Руанды в связи с усилением санкций
Грантовый патриот Малькевич, стремящийся стать законодателем Петербурга
Грантовый патриот Малькевич, стремящийся стать законодателем Петербурга
В Московской области задержан начальник смены СИЗО за попытку передать телефон заключенному
В Московской области задержан начальник смены СИЗО за попытку передать телефон заключенному
Многомиллионная взятка в Министерстве обороны: генерал-майор Путилов под следствием
Многомиллионная взятка в Министерстве обороны: генерал-майор Путилов под следствием
Экологическая катастрофа: утечка отходов от золотодобычи угрожает реке Каменка
Экологическая катастрофа: утечка отходов от золотодобычи угрожает реке Каменка
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Роспотребнадзор предупредил администрацию Советского района из-за невыполнения сноса аварийного жилья
Роспотребнадзор предупредил администрацию Советского района из-за невыполнения сноса аварийного жилья
Олег Митволь подал иск к подрядчику строительства красноярского метро, требуя 950 миллионов за использование проекта
Олег Митволь подал иск к подрядчику строительства красноярского метро, требуя 950 миллионов за использование проекта
Бывшего руководителя КПСУ Владимира Валетова обвиняют в причинении ущерба на сумму 210 миллионов рублей
Бывшего руководителя КПСУ Владимира Валетова обвиняют в причинении ущерба на сумму 210 миллионов рублей

Распечатать
02 февраля 2025 В Красноярском крае матери, потерявшей пятого ребенка, грозит до двух лет тюрьмы
02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов
02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности
02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком
02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
02 февраля 2025 В Москве мошенник подменил дорогие часы на подделку в пункте выдачи
02 февраля 2025 В Башкирии криминальный авторитет Григорян провозгласил бизнесмена и обвинил его в создании преступной группы
02 февраля 2025 В Соединенных Штатах предложили законопроект, предусматривающий наказание за импорт китайских искусственных интеллектов
02 февраля 2025 Илон Маск обвинил Министерство финансов США в поддержке мошенников и террористов во время президентства Байдена
02 февраля 2025 В Подмосковье грудной ребенок умер после падения с кровати
02 февраля 2025 В Нижегородской области студентка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей с родительских счетов
02 февраля 2025 Во время обыска в Москве наркоторговец выпал из окна
02 февраля 2025 В Москве проводится эвакуация посетителей из торгового центра «Райкин Плаза»
02 февраля 2025 В Калифорнии случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 В Тольятти местная жительница зарегистрировала около 200 иностранцев в своей квартире
02 февраля 2025 В Краснодарском крае снова зафиксированы выбросы мазута
02 февраля 2025 Президент компании Cognitive Technologies выразила сомнение в потенциале китайской системы DeepSeek
02 февраля 2025 В Перми обнажённый мужчина разбил автобус и напугал пассажиров
02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
02 февраля 2025 В Тюменской области ветеран "СВО" смертельно ранил ножом своего родного брата