В декабре эксперты должны будут оценить данную схему. Не возникло ли новое уголовное дело?
9 декабря арбитраж Ставрополья предоставит ответы на ряд вопросов, касающихся комплексного договора по переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. В рамках этого договора с ГМЗ было выведено миллиарды рублей на счета ООО «Кашемир Капитал».
При этом, на фоне перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», текущая и реестровая задолженности завода оставались непогашенными. В суде возникли сомнения в добросовестности бенефициара, которым, несмотря на отсутствие четких доказательств, признали Авдоляна.
Напомним, в 2018 году группа оруженосцев Альберта Авдоляна приобретает ряд связанных между собой и находящихся в тяжелом финансовом положении ставропольских предприятий - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет».
Новости по теме: Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры
Одновременно с этим было выкуплено право требования долга по кредиту Сбербанка, к которому также есть вопросы. В судах не раз звучало, что бывшие бенефициары якобы вывели деньги не на нужды предприятий, тем самым добив их.
Так, оруженосцы Авдоляна стали контролирующими лицами и одновременно держателями крупных долгов, которые никто не истребовал вплоть до момента пока сделки по приобретению акций не были обжалованы в судах. Ведь выяснилось, что проданы акции были по дешевке, ниже рыночной цены.
Несмотря на то, что юридически покупателями предприятий Ставрополья были иные лица (формальным покупателем акций ЮЭК был Андрей Коробов - выходец из госкорпорации Ростех, глава ЯТЭК Авдоляна), суд признал единым бенефициаром именно Авдоляна. Именно его слова СМИ в 2022 году цитировали, когда стало известно, что олигарх якобы продал активы топ-менеджерам.
Он заявлял, что ГМЗ поднят «из руин и ему ничего не угрожает». Вот только по факту никто из руин ГМЗ и связанные с ним юрлица не поднял, иначе как объяснить, что они до сих пор банкротятся?
Между тем банкротные дела вскрыли множество схем и финансовых сделок, которые вызвали вопросы, что, на наш взгляд, должны задать следователи всем участникам этого марлезонского балета. Ведь фактически оказалось, что на связанные с Авдоляном фирмы были выведены крупные суммы. Подробно о части траншей УтроNews рассказывал ранее, упоминая в числе получателей 400 млн рублей с ЮЭК и ООО «Кашемир Капитал».
Именно ООО «Кашемир Капитал» стало получателем прибыли и с ГМЗ по весьма занятному соглашению - комплексному договору о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Договор был заключен практически сразу после покупки предприятия и по нему на счета ООО ушло 9,447 млрд рублей выручки завода от реализации произведенной продукции. То есть фактически: завод остался неким центром убытков, а новые игроки в схеме стали эдакими центрами прибыли. Вот и весь секрет поднятия с колен предприятий?
Это комплексное соглашение конкурсный управляющий пытается оспорить уже года четыре, чтобы применить последствия недействительности сделки и вернуть на счета ГМЗ хотя бы часть от 9,4 млрд рублей. По делу даже была проведена экспертиза, которую эксперты потом отозвали, ссылаясь на некую выявленную техническую ошибку.
К следующему заседанию 9 декабря эксперты должны будут огласить результаты новой экспертизы. Смущает лишь, что о ней запросило как раз таки ООО «Кашемир Капитал».
Что же представляет собой ООО «Кашемир Капитал», которое вместе с Авдоляном требовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ГМЗ? При этом вопрос о субсидиарке приостановлен до момента пока не будет решена судьба ряда соглашений, которые оспариваются, в том числе и комплексный договор с ООО.
Новости по теме: Провайдер Hostinger с кипрскими офшорами обманывает клиентов в Украине и продолжает работать в России
Итак, ООО «Кашемир Капитал» учреждено в сентябре 2017 года для деятельности в области права, но в 2019 году фирме сменили целевое назначение на оптовую торговлю удобрениями и агрохимическими продуктами. 2023 год, когда активы в Ставрополье были уже утеряны, компания закончила с крупным убытком - 442 млн рублей.
В разные годы среди владельцев ООО отметились различные доверенные лица Авдоляна, в том числе Евгений Забелин - бывший директор ООО «Сахагазсинтез-Недра», что принадлежало ЯТЭК Авдоляна, Андрей Коробов - директор того же ЯТЭК, Александр Амосов и Алексей Быков, с которыми офшор олигарха Sparkel City Invest LTD фигурировал в деле краха энергохолдинга МРСЭН. В списке владельцев в период с апреля по май 2022 года засветилось и «Андаяна Групп», где среди владельцев были всё те же Забелин, Коробов и Быков.
На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит компании «Алмаз Тех» и обременено залогом в ББР Банке, среди акционеров которого отметился давний знакомец Авдоляна Дмитрий Гордович. Последний был связан также с историей МРСЭН, а банк отметился в сделке, связанной с переводом 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В истории мелькала цепочка офшоров.
Владельцем ООО «Алмаз Тех» ранее также светился Коробов, а на сегодня среди контролирующих владельцев вышеуказанная «Андаяна Групп» и Алексей Быков.
Интересный факт: в октябре 2024 года в суд поступила жалоба на конкурсного управляющего, которого в числе прочего обвинили, что он действует в интересах ряда компаний, включая «Алмаз Тех». Заседание по жалобе назначено на конец ноября.
Несмотря на вскрытые многочисленные неоднозначные финансовые схемы, по делу краха ставропольских предприятий до сих пор нет уголовного дела с известным набором фигурантов.
Вопросы к Авдоляну со-компанией не возникли ни у налоговиков, ни у следователей. Хотя, на наш взгляд, там есть что спросить.
Непотопляемость олигарха впрочем давно объяснима. Тесная дружба с влиятельным главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, чьих подчинённых Авдолян приютил в своём бизнесе, это вам не баран чихнул...
