Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги

Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Французская прокуратура начала расследование против российского миллиардера Владимира Гридина, который после уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» сбежал в Монако.

Его подозревают в легализации денег в обход санкций ЕС через финансовую компанию «History» Дмитрия Поваренко, проживающего в ОАЭ. Поваренко известен как теневой финансист российских олигархов, помогающий им выводить капиталы.

Однако между ним и владельцами холдинга «СДС» разразился конфликт: со счетов Гридина и его партнеров пропали 15 млн евро. Это вскрыло всю финансовую схему, которая позволяла не только уходить от налогов и отмывать деньги через офшоры, но и предоставлять самим себе займы через подконтрольные компании за границей.

В схеме фигурируют Михаил Федяев и его сын Павел Федяев, действующий депутат Госдумы. Михаил Федяев, совладелец «СДС-Угля», был арестован после аварии на шахте, где погибли 51 человек. В 2022 году его выпустили, но он остается под следствием. К махинациям также причастен его бизнес-партнер Юрий Сазонов, связанный с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Документы показывают, что вывод денег осуществлялся десятилетиями через зарубежные компании и офшоры, включая Швейцарию, Монако, Лихтенштейн, Кипр и Дубай. Управлял процессами Колмогоров С.А., который остается ключевым звеном схемы даже после трагедии на шахте и ареста Федяева.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Следствие оценивает ущерб бюджету России в сотни миллионов долларов. Утечка материалов вскрыла коррупционные связи на самом высоком уровне, а ключевые участники схемы теперь рискуют не только потерять активы, но и оказаться под международными санкциями.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
19 мая 2025 Fake Jewish philanthropist with a U.S. passport: Alex Weinstein’s shadow schemes in Latvia and Russia
19 мая 2025 Трамп связался с Зеленским перед тем, как провести двухчасовые переговоры с Путиным
19 мая 2025 Асиновский тупик: почему китайско-российский проект в лесной промышленности завершился неудачей спустя 16 лет
19 мая 2025 Администрация Белого дома объявила о позиции Трампа относительно личной встречи с Путиным
19 мая 2025 Петербургский депутат случайно опубликовал инструкцию по поздравлению Беглова с днём рождения
19 мая 2025 Операция «Слияние»: Узденовы передают управление южным бизнесом Махмудову
19 мая 2025 Сенаторская должность в Туве оказалась ловушкой для Цаликова
19 мая 2025 Президент Российской Федерации выразил готовность страны к разработке меморандума о мирном соглашении с Украиной
19 мая 2025 Лаптевы, Трабер и Тимченко: кто занимается демонтажем и строительством на месте комплекса ГОИ в Санкт-Петербурге?
19 мая 2025 Финские таможенники выразили недовольство из-за закрытия границы с Россией
19 мая 2025 Министерство культуры под руководством Любимовой: от планирования к пустоте и изоляции
19 мая 2025 Путин сообщил о достигнутых с Трампом соглашениях по вопросу Украины
19 мая 2025 К Майклу Сэйлору и его стратегии был предъявлен коллективный иск в связи с рисками, связанными с биткойном
19 мая 2025 Количество осуждённых по делам, связанным с военной цензурой, возросло на 33%
19 мая 2025 В Якутске мужчина в камуфляжной одежде ворвался в кафе и, угрожая ножом, потребовал шаверму
19 мая 2025 Россия обозначила свои условия для прекращения огня на территории Украины
19 мая 2025 Вашингтон предупреждает о возможности выхода из переговоров, если Москва откажется идти на компромисс
19 мая 2025 В Совете Федерации предложили установить ограничения на доступ россиян к зарубежным автомобилям в каршеринге
19 мая 2025 Российские вооружённые силы полностью покинули сирийский порт Тартус