Уже шестой год подряд продолжаются реформы в МВД. Министерство лишается всего, что только может, или к чему дотянется. Например - в помещение ГАИ Печерского района Киева, в котором после ликвидации Госавтоинспекции на время "поселилось" Государственное предприятие МВД "Информ-Ресурсы».
Еще не так давно этот бюрократический монстр из системы Министерства внутренних дел едва не монопольно занимался администрированием реестров ведомства, выдачей справок о несудимости, документов, необходимых при получении разрешений на оружие и тому подобное. "Информ-Ресурсы" держали филиалы в каждом регионе страны, большой автопарк и самое главное - многие объекты недвижимости.
Госпредприятие отчиталось о получении выручки на общую сумму около 60 млн. грн., но в конце 2018 - начале 2019 происходит чудо. "Информ-Ресурсы" оказываются на грани банкротства, а многочисленные объекты их собственности - в налоговом залоге. Впрочем, такое ограничение не остановило идеологов и авторов реализации скандальной сделки, в результате которой государство потеряло ценную недвижимость в самом центре Киева.
Часть первая. Как с помощью фальшивок продали здания и кто отправил эти фальшивки
Как выяснил Dетектив-Info согласования на продажу комплекса этих зданий, расположенных на Военном проезде в Печерском районе столицы, 30 мая 2018 выдавал Фонд государственного имущества Украины. Оценили недвижимость в почти 19 млн. грн. и реализовали на повторном аукционе за столичную "Универсальную товарно-сырьевую биржу". Последняя оказалась засекреченной структурой: сейчас ее телефоны молчат, электронная почта отключена, а попасть в их офис - невозможно. Впрочем, два года назад это не помешало бирже приобщиться к истории отчуждения имущества, которое де-юре находилось в налоговом залоге.
Сейчас все участники тех событий признают - преступная схема была реализована путем махинаций и подделки документов. Используя фальшивки налоговый залог отменили, а имущество "Информ-ресурсов" - пустили с молотка.
"Зеленый свет" этому процессу включили в Фонде государственного имущества Украины. Здесь Dетектив-Info сообщили, что действительна 30 мая 2018 года согласовали продажу ценных государственных зданий в Печерском районе "по представлению Министерства внутренних дел как субъекта управления ГП МВД" Информ-Ресурсы ».
В переводе с "бюрократической" на понятный язык это означает, что именно документ из недр МВД (плюс все приложения к нему) оказались ключевыми в дальнейшей сделке.
Новости по теме: В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
В нем указано, что фискалы "предоставляют согласие на продажу госнедвижимости по адресу г. Киев, Военный проезд, 8", которая находилась в налоговом залоге, учитывая то, что
налогоплательщиком предоставлено в залог объект недвижимого имущества в Николаевской области ". А ниже - стоит подпись заместителя начальника ГУ ДФС в Киеве Леси Брицкой.
Впрочем, этот документ, как собственно и подпись Брицкой под ним - банальная фальшивка, а на самом деле никакого согласия на продажу зданий в ДФС не предоставляли.
Как выяснил Dетектив-Info, существует и настоящее письмо от налоговиков, в котором ни о каком согласии и слова нет. В фискальнмоу ведомстве сообщили, что о самом существовании фальшивки им стало известно во время судебного рассмотрения дела постфактум продажи государственного имущества, находившегося в залоге.
То есть, все выглядит так, будто бывший заместитель министра, а ныне государственный секретарь МВД Алексей Тахтай подписал представление и подал в фонд - слепленную на колене подделку. Dетектив-Info течение длительного времени пытался связаться с Тахтаем, однако на наши звонки и сообщения он ответил тем, что ... заблокировал журналиста Dетектив-Info в мессенджере WhatsApp.
(Алексей Тахтай)
Заметим, что вероятная причастность госсекретаря МВД - это только часть общего пазла преступной аферы. Дело в том, что для имитации отсутствия проблем со скандальным имуществом участники схемы имели фактически вывести имущество по Военному проезду, 8 с отягощением.
Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?
Для этого была осуществлена еще одна подделка - кто-то "нарисовал" судебное решение Ленинского райсуда Днепропетровской области, куда внесли ложные сведения об отмене залога. В дальнейшем преступники занесли уже это поддельное решение госрегистратору, а уже она "освятила" их план. Известно, что сейчас эта женщина-регистратор, которая фигурирует в нескольких уголовных производствах, скрывается от органов следствия. Впрочем, и это еще не все.
Часть вторая. Как высокопоставленного МВД спасали его подчиненные
Оказалось, что в дальнейшем государство в этой истории бросили еще раз - деньги за продажу зданий по Военному проезду тупо украли! Такая сделка, конечно же, не могла пройти мимо глаз правоохранителей.
По поводу инцидента полиция зарегистрировала сразу два уголовных производства, в процессе которых отметилась талантом к "жонглированию" материалами оригиналов документов, которые были использованы во время аферы. У кого они находятся сейчас - тайна. Но по информации Dетектив-Info, заинтересованность ими уже высказывали в Национаьном антикоррупционном бюро Украины. Сюда для организации следствия было направлено третье уголовное дело по мотивам "ГАИшной аферы". И в НАБУ уже жаловались на то, что палки в колеса их работе пытались вставить в Министерстве внутренних дел.
Из материалов судебного реестра следует - этим, в частности, отметилась заместитель директора Департамента юридического обеспечения МВД Ольга Губарева. Она не предоставила детективам НАБУ на их официальный запрос необходимую им информацию по этой сделке по продаже здания "Информ-Ресурсов». Суд первой инстанции признал ее виновной в совершении административного правонарушения, однако в дальнейшем это постановление было отменено в апелляции.
Сейчас досудебное расследование по НАБУ продолжается. На Сурикова Dетектив-Info сообщили: изучают причастность к сделке не только руководства ГП "Информ-Ресурсы», но и, внимание - чиновников МВД. Впрочем, на момент подготовки этого материала любому из них о подозрении не сообщалось. Однако известно, куда растворились деньги, перечисленные за незаконную продажу здания Печерского ГАИ.
Часть третья. Как украли деньги за проданное госимущество и кого хотят сделать козлами отпущения
Итак, с почти 19 млн. грн., полученных ГП "Информ-Ресурсы" от продажи имущества, преступники украли около 17 миллионов. Их "перекачали" на счета трех фирм, которые вероятно существовали только на бумаге, после чего - вывели в кэш. Хотя каких-либо услуг, работ или товаров для ГП "Информ-Ресурсы" они на самом деле никогда не предоставляли.
С учетом этого возникает логичный вопрос: кто же должен за это ответить? В Нацполиции, похоже, уже определились с ответом и нашли двои виновных.
Первый - это бывший директор "Информ-Ресурсов" Юханнан Бабаев, который сейчас находится в розыске, а осенью 2019 - выкладывал в соцсети фотографии из Донецка.
(Юханнан Бабаев)
Вторая подозреваемая - это бывшая главная бухгалтер ГП МВД "Информ-Ресурсы" Ирина Рубан, но и с нею не всё выглядит гладко. Дело в том, что адвокат женщины Владимир Чеботарев настаивает: при осуществлении аферы и вывода денег со счетов госпредприятия Рубан находилась на больничном и в отпуске.
(Ирина Рубан)
По словам защитника, в материалах дела нет никаких доказательств, что его клиентка совершала хотя бы какой-то из инкриминируемых ей преступлений. Дальнейшую судьбу бухгалтера должен решить суд - ее дело назначено к рассмотрению на декабрь 2020 года.
Часть четвертая. Покупатель проблемного актива
Как бы там ни было, но фактом остается то, что ценное здание бывшего ГАИ Печерского района по Военному проезду действительно оказалась в частных руках. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность по соседству, заверили Dететкив-Info - новым владельцем помещений стало созданное за 2 месяца до реализации сделки ООО "Персевбуд", которое купило недвижимость за почти 19 млн. грн. на повторном аукционе.
Из открытых реестров следует, что эта фирма оформлена на виргинскую офшорку "Алессио Юниверсал С.А.", которой владеет одессит Юрий Серещенко. Последний - экс-член наблюдательного совета банка "Хрещатик" и доверенное лицо экс-владельца финучреждения, бизнесмена Василия Хмельницкого. А уже Хмельницкий - мажоритарный акционер украинской строительной группы UDP, которая сводит квартал элитной столичной недвижимости "Новопечерские липки", который расположен вплотную с проданными зданиями ГП МВД "Информ-ресурсы».
Согласно одной из версий, Хмельницкий узнал о том, что стал покупателем скандального актива с уголовным бэкграундом постфактум свершения сделки. Сейчас здания по Военному проезду арестованы. А в сухом остатке истории - незаконная продажа госсобственности по поддельным документам, растворения в воздухе средств, двое подозреваемых и чиновник из МВД, что игнорирует вопросы журналистов.
Источник: detective-info
