Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года

Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года
Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года
Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования

Главным управлением Национальной полиции в г.Киеве и Главным управлением Национальной полиции в Киевской области расследуются два уголовных производства, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями должностных лиц греческого банка Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme, а также сотрудников группы компании Gooioord, при выдаче кредита на сумму 53 млн. долларов США голландской компании Gooioord B.V. Помимо всего прочего, обязательства по возврату кредитных средств были обеспечены ипотекой элитных объектов недвижимости, находящихся в центре Киева, собственником которых является Gooioord B.V.

После финансового кризиса в Греции в 2010 г.  исчезнувший в результате рискованной кредитной политики Marfin Egnatia Bank S.A. перестал существовать, а права по кредитным и обеспечительным сделкам были переданы другому греческому банку – Piraeus Bank, которому данные права принадлежат и на данный момент.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, несмотря на отсутствие выплат по кредиту в течение долгого времени, в декабре 2016 г. данный долг был существенно реструктуризирован: основной долг возрос до 62,5 млн. долларов, а срок его возврата продлен до декабря 2021 г. Соглашение о реструктуризации долга было заключено между Piraeus Bank как кредитором, Gooioord B.V. как должником по кредиту, а также М. Некричем – бенефициарным владельцем группы Gooioord. Отметим, что М. Некрич разыскивается российскими правоохранительными органами по обвинению в соучастии в убийстве российского бизнесмена Александра Минаева, владельца торговых сетей «Партия» и «Домино», и мошенническом завладении его собственностью, включая недвижимость.

В обеспечение исполнения обязательств по соглашению о реструктуризации долга, М. Некрич предоставил личное поручительство на полную сумму долга компании Gooioord B.V. Как соглашение о реструктуризации, так и личное поручительство М. Некрича подчинены голландскому праву с местом разрешения споров в судах г. Амстердама.

По словам источника, в настоящее время планируется продажа прав по кредитному договору и обеспечивающим его обязательствам. Сопровождение сделки по продаже долга к компании опального российского бизнесмена сопровождают лондонское и украинское подразделения международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young. Работники EY, а также иные причастные лица массово вызываются сотрудниками Национальной полиции на допросы для дачи показаний в связи с ведущимися уголовными расследованиями. Проведение аукциона по продаже прав к Gooioord B.V. запланировано на 31 августа 2021 г.

Напомним, Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования, связанных с обстоятельствами выдачи кредита в пользу компании, подконтрольной М. Некричу, а именно - досудебное расследование №12021110000000496 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование № 12021100000000665 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК Украины.      

«Указанные в данных статьях Уголовного кодекса преступления («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Мошенничество») классифицируются как особо тяжкие, — пояснили по запросу редакции в известной международной юрфирме «Ильяшев и Партнеры». - Виновным лицам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества». 


Распечатать
24 января 2025 Депутат Государственной думы предложила увеличивать зарплату в зависимости от количества детей
24 января 2025 В Югре задержан мэр, устроивший стрельбу после публичного скандала с его дочерью
24 января 2025 Ещё одному российскому солдату вынесли приговор по делу о мародёрстве
24 января 2025 В социальных сетях бурно обсуждаются пышные детские свадьбы в цыганских общинах
24 января 2025 Кортеж Путина ночью едет в Кремль на фоне заявления Трампа
23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма
23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова
23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа
23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение
23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия
23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?
23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева
23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?
23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице
23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей
23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау
23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике
23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями
23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем
23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону