Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка "Северо-Восточный Альянс" Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо растрате свыше 200 млн рублей путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в "Северо-Восточном Альянсе" проходят 15 его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, среди которых может быть и совладелец "Право.ру" Дмитрий Чиракадзе. Однако, по слухам, он может уйти от ответственности по этому делу, поскольку вероятно имеет нужные знакомства в судейском корпусе.
А ведь и дело о растрате в "Северо-Восточном Альянсе" появилось далеко не сразу: банк лишили лицензии еще в 2017 году, а дело возбудили лишь двумя годами позже. На данный момент по нему проходят 11 членов правления банка и четыре бенефициара. Эту дружную команду подозревают к причастности к растрате средств "Северо-Восточного Альянса" на сумму не менее 2,9 млрд рублей. По данным "Рапси", в конце прошлого года было арестовано имущество трех членов совета директоров, но суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, среди которых может быть и господин Чиракадзе.
Впрочем, СВА, чьи интересы сейчас представляет АСВ, все же взыскал более 900 млн рублей с ООО "Каффир", которое подконтрольно Дмитрию Чиракадзе и акционеру кредитного учреждения Тимуру Валиеву. Вдвоем они, похоже, могли реализовать схему по выводу активов из организации путем заключения сделки о выдаче ООО "Нивел групп" (совладелец - Валиев) займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО "ГАЗПРОМ" в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно "СВА" получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО "Каффир", которое решило более ничего не возвращать.
Однако агентству по страхованию вкладов не с первой попытки удалось взыскать с "Каффира" средства. Согласно картотеке арбитражных дел, в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано. Сам банк "Северо-Восточный Альянс" подавал в прошлом году заявление к ООО "Нивел Груп" и "Право.Ру", но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Уж не помогли ли решить вопрос знакомые Чиракадзе?
Быть может, именно благодаря им долгое время никто не обращал внимание на деятельность СВА, которую в ЦБ затем охарактеризовали как имеющую "выраженный кэптивный характер" (то есть мог быть "карманным" банком - прим.ред). Ранее об этом подробно писал The Moscow Post.
"Освоил" деньги госбанка?
Новости по теме: Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку
А ведь это не первая банковская история в карьере Чиракадзе. Ранее злопыхатели подозревали его в причастности к освоению средств ВТБ, которые госбанк выдал ООО СП "Аркаим". Как сообщало РИА "Новости", ВТБ по кредитному соглашению с предприятием открыл ему в 2009 году кредитную линию с лимитом выдачи в почти 1,5 млрд рублей. Одновременно банк получил от краевого правительства государственные гарантии Хабаровского края на сумму 1,8 миллиарда рублей. Гарант обязался нести субсидиарную ответственность по долгам "Аркаима". Последний не вернул более 745 млн рублей, после чего между ВТБ и краевыми властями начались судебные тяжбы, длящиеся по сей день.
А пока госбанк пытался вернуть свои деньги, внезапно "всплыл" еще один кредитор предприятия: кипрская Barger Limited потребовала от "Аркаима" возвращения около 183 млн рублей. Уже тогда у многих возникли вопросы - зачем российская компания занимала у офшорной структуры, если уже имел многомиллиардные займы от ВТБ?
Тем временем, выяснилось, что у Barger Limited имеется счет в том самом "Северо-Восточном Альянсе". Возможно ли, что на деле задолженность перед иностранцем была создана фиктивно, а конечным бенефициаром кипрской фирмы был господин Чиракадзе? Тем более, что он может не понаслышке знать, как работают "схематозы" по выводу активов.
Кстати, как утверждали авторы портала "Наша гавань", якобы интересы киприотов в судах представлял адвокат Дмитрий Игоревич Хорст. Последний сотрудничал также с юристами фирмы "Пожарский и партнеры", перечисляя им немалые суммы от имени Barger Limited за представление ее интересов в судах. В этих же судах господин Хорст одновременно представлял Barger Limited, но уже от фирмы "Пожарский и партнеры". В свою очередь, "Пожарский и партнеры" являются соседями "Право.ру", они находятся в одном здании в Москве. Все это также может говорить в пользу того, что за офшорной конторой стоит именно Чиракадзе.
"Спасибо" друзьям?
Однако отчего-то к бизнесмену не возникает каких-либо конкретных и серьезных вопросов - все с него как с гуся вода. По слухам, такое везение объясняется наличием у него обширных связей в судейском корпусе. Наверное, не случайно в 2009 году он выиграл государственный тендер на обслуживание 76 сайтов арбитражных судов (во всех субъектах РФ)? Он и по сей день отлично "кормится" на судейских подрядах: в частности, у АО "Право.ру" скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в "топе" клиентов - ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, за это Чиракадзе слухачи даже прозвали "королем электронного правосудия".
Ходят пересуды что это направление он мог развивать как раз-таки за счет средств "СВА". Дескать, в свое время за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и оказывал прочие услуги для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала "Русский криминал" , якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал - вначале нужно было наладить связи со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в скандалах с банками Чиракадзе как будто бы остается "в стороне".
Более того, как утверждают авторы телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы негласным совладельцем "Право.ру" называли Олега Свириденко, который ранее работал зампредседателем Верховного суда, а затем был назначен на пост замминистра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?
Новости по теме: Facebook завтра отменит запрет на политическую рекламу в США
При этом никого, кажется, вовсе не смутило, что "Право.ру" подконтрольно офшорной "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". Там и оказались средства "Северо-Восточного Альянса" и ВТБ? Однако тут имеется интересный нюанс: согласно базе Opencorporates, иностранец является неактивным аж с 2005 года.
Видимо, с таких "дружелюбных" персонажей как Чиракадзе спрашивать ничего не принято. Ведь предположительно имеющимися у него "подвязками" в судейском корпусе он не ограничился - по слухам, на "короткой ноге" предприниматель со многими другими представителями бизнеса. Так, уже ранее упомянутый Тимур Валиев, давний деловой партнер Чиракадзе и друг семьи, трудится замгендиректором по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом "Право.ру" был Александр Заблоцкис, затем ставший директором по правовым вопросам "А1" Михаила Фридмана. Вероятно, Чиракадзе знаком и с Германом Грефом: у "Право.ру" есть общий актив со "Сбербанком" - ООО "Центр технологии банкротства".
Складывается впечатление, будто бы именно все эти обширные связи и помогают по сей день держаться Чиракадзе на "плаву" - развивать свой бизнес, при этом избегая уголовной ответственности. Однако уж в больно громких историях он "засветился" - не боится ли, что к нему в гости все же нагрянут люди в погонах?
