Бандиты (28)

Страницы (1834): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Как корма Chammy от ООО «Форсаж» травят животных и выводят деньги за рубеж в офшоры
Как корма Chammy от ООО «Форсаж» травят животных и выводят деньги за рубеж в офшоры
Учредители ООО «Форсаж», производящего корм под брендом Chammy, используют ЗПИФ и офшорные компании для уклонения от западных санкций, переводя средства, полученные от реализации опасного для животных корма.
Бандиты 22 декабря 2024
ФСО пытается скрыть информацию о строительстве резиденции президента России
ФСО пытается скрыть информацию о строительстве резиденции президента России
Полковник Александр Колодин из правового управления ФСО подал ходатайство о полном закрытии судебного процесса по делу главы строительной компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, который был дважды судим.
Бандиты 22 декабря 2024
В Ульяновской области руководителя районной администрации признали виновным в служебном подлоге
В Ульяновской области руководителя районной администрации признали виновным в служебном подлоге
Инзенский районный суд Ульяновской области огласил приговор по делу главы районной администрации Александра Макарова, который был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет тюремного заключения) и в служебном подлоге, приведшем к значительному нарушению прав и законных интересов граждан (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет тюремного заключения).
Бандиты 21 декабря 2024
Незаконные операции "Моби.Деньги" от ВТБ: схема отмывания денег для азартных игр и букмекерских контор
Незаконные операции "Моби.Деньги" от ВТБ: схема отмывания денег для азартных игр и букмекерских контор
СМИ получили в свое распоряжение исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию  - дочерняя структура ВТБ "Моби.деньги", под руководством бывшего топ-менеджера ЦБ  Марии Красенковой, занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров.
Бандиты 21 декабря 2024
The simple scheme of financial fraudster Volodymyr Klymenko: how Ukrinbank became a tool for billion-dollar embezzlement
The simple scheme of financial fraudster Volodymyr Klymenko: how Ukrinbank became a tool for billion-dollar embezzlement
The case of "Ukrinbank," declared insolvent in 2015, stands out as a unique and precedent-setting instance in Ukraine’s banking sector. Through strategic legal maneuvers that facilitated court appeals, the bank’s owner, Volodymyr Klymenko, successfully overturned the NBU’s decision recognizing the bank as insolvent, effectively reinstating its independence from the Deposit Guarantee Fund’s control.
Бандиты 21 декабря 2024
Изъято имущество заместителя главы Роскосмоса Олега Фролова по решению суда
Изъято имущество заместителя главы Роскосмоса Олега Фролова по решению суда
Суд постановил арестовать недвижимость заместителя главы Роскосмоса Олега Фролова, обвиняемого в хищении 435 млн рублей.
Бандиты 21 декабря 2024
Nadezhda Grishaeva and her ties to LDPR: money laundering through European real estate
Nadezhda Grishaeva and her ties to LDPR: money laundering through European real estate
Nadezhda Grishaeva, a former basketball player turned businesswoman, has become a key figure in facilitating the transfer of funds from the Russian Liberal Democratic Party (LDPR) to Western sources. Despite its misleading name, the LDPR is neither liberal nor democratic; rather, it functions as a unique blend of nationalism, fascism, and political theatrics.
Бандиты 21 декабря 2024
Петербургская реорганизация: интриги и финансы в Главном Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Петербургская реорганизация: интриги и финансы в Главном Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Петербургская агония тверского генерала Баранова. Коллеги из редакции канала Лиса Basilio продолжают информировать об изменениях в структурах ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Бандиты 21 декабря 2024
Братья Кахидзе использовали проекты Газпрома как инструмент для вывода миллиардов
Братья Кахидзе использовали проекты Газпрома как инструмент для вывода миллиардов
По мнению источников, в 2017 году Газпром создал абсолютно бесполезную с позиции прибыльности бизнеса компанию ООО “Газпром СПГ Технологии”, назначив её оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России. Хотя, возможно, задумка была неплохая, но из этого вышла весьма поучительная история.
Бандиты 20 декабря 2024
Offshore networks of Nadezhda Grishaeva: the international money-laundering scheme of a former basketball player
Offshore networks of Nadezhda Grishaeva: the international money-laundering scheme of a former basketball player
An investigation by our editorial team has revealed an offshore network linked to former basketball player Nadezhda Grishaeva, who allegedly seized assets belonging to the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
Бандиты 20 декабря 2024
Директор школы в Судже опроверг ложную информацию, распространенную Хинштейном
Директор школы в Судже опроверг ложную информацию, распространенную Хинштейном
Александр Хинштейн утверждает, что директор Суджанской школы лично эвакуировал учеников из-под обстрела. Сам директор назвал это неправдой.
Бандиты 20 декабря 2024
ВИС сталкивается с риском банкротства: убытки, офшорные компании и новые контракты на миллиарды
ВИС сталкивается с риском банкротства: убытки, офшорные компании и новые контракты на миллиарды
Фото: kad.arbitr.ru 
Бандиты 20 декабря 2024
Торговый центр «Времена года» был приобретён новым владельцем из союзного региона
Торговый центр «Времена года» был приобретён новым владельцем из союзного региона
На московском рынке коммерческой недвижимости произошла незаметная крупная сделка.
Бандиты 20 декабря 2024
Коррупция в Курской области: от команды Собянина до возбуждения уголовного дела
Коррупция в Курской области: от команды Собянина до возбуждения уголовного дела
Расследование дела о коррупции, связанного с оборонительными сооружениями в Курской области, привело к аресту руководителя местной Корпорации развития, который ранее был частью команды Собянина, Владимира Лукина.
Бандиты 20 декабря 2024
Апелляционное производство по делу Вахтанга Шония: новый этап судебного противостояния с бывшими партнёрами
Апелляционное производство по делу Вахтанга Шония: новый этап судебного противостояния с бывшими партнёрами
Как стало известно СМИ, по делу о мошенничестве против предпринимателя Вахтанга Шония будет подана апелляция.
Бандиты 20 декабря 2024
Страницы (1834): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Лента новостей
20 февраля 2025 Продюсер Евгений Финкельштейн намерен превратить СИЗО «Кресты» в музей
20 февраля 2025 Mustafa Egemen Shener and H Casino: how the Turkish schemer turned Minsk into a money laundering hub
20 февраля 2025 В Москве сотрудники наркоконтроля были арестованы за вымогательство взятки в размере 3 миллионов рублей
20 февраля 2025 В Москве задержаны полицейские по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере
20 февраля 2025 Советник Трампа призвал Украину заключить соглашение с США для обеспечения безопасности
20 февраля 2025 Вертолёт скорой помощи приземлился в Ставрополе с восьмой попытки
20 февраля 2025 Трамп снова проявил интерес к контрацепции для ХАМАС
20 февраля 2025 Американец, шпионивший для России в Украине, поделился историей своей жизни под наблюдением спецслужб в Москве
20 февраля 2025 Как изменилась жена Цекало: певица удивила поклонников новым образом
20 февраля 2025 Господдержка для своих: кто на Северо-Западе России получает финансирование на развитие?
20 февраля 2025 Бывший глава футбольной федерации Испании был оштрафован за поцелуй без согласия
20 февраля 2025 Цыденов и его команда под прицелом: Бурятия готовится к новым задержаниям
20 февраля 2025 Конгрессвумен Тейлор-Грин подвергла критике Зеленского, обвинив его в вымогательстве и подавлении свободы
20 февраля 2025 В Улан-Удэ приобрели VPN на 3 миллиона рублей для защиты светофоров
20 февраля 2025 США отказались проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским
20 февраля 2025 МВД объявило в розыск политолога Ивана Преображенского
20 февраля 2025 Алексей Мордашов начал информационную войну против губернатора Вологодской области
20 февраля 2025 Игорь Шувалов распределит бюджет на убыточный проект «Северный Кузбасс»
20 февраля 2025 Москва направит в образовательные учреждения учебное пособие, которое отрицает существование Украины как независимого государства
20 февраля 2025 Верховный суд Индии запретил материалы популярного ютубера после его скандального выпуска