Офшоры (101)

Страницы (106): « -10 ‹ 98 99 100 101 102 103 104 › +10 »

Бизнес-джет, на котором летала телеведущая Наиля Аскер-заде, решили продать

Соответствующее объявление появилось на сайте дилера Jetcraft. Речь идет о том самом самолете из нашумевшего расследования Навального

Офшоры 12 октября 2020

Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес

Изучив декларации попавшегося на предложении взятки в 4,2 млн гривен Начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев, предлагавший главе региона взятку в 4,2 млн гривен, скрывает свои доходы и бизнес.

Офшоры 12 октября 2020

В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов

Бывший полковник полиции Магомед Хизриев осужден за покушение на дачу огромной взятки для того, чтобы занять высокий пост

Офшоры 09 октября 2020

Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики

Расследования о дорогой недвижимости, тайном бизнесе и коррупционных доходах чиновников обычно касаются первых лиц: министров и глав госкорпораций. Но очень много интересного происходит на уровень ниже.

Офшоры 09 октября 2020

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Офшоры 09 октября 2020

В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства относительно нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК» обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.

Офшоры 07 октября 2020

Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Офшоры 06 октября 2020

Роман Криль не тонет

Как сообщают многие телеграмм-каналы, Любченко окончательно перестал стесняться и открыто заводит в ДФС лютых схемщиков. То ли «пакуется» перед увольнением. То ли Ермак приказал нести денег больше и чаще.

Офшоры 05 октября 2020

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

Офшоры 05 октября 2020

Вывод активов с видом на Швейцарию

Продолжаем рассказывать о канале, по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл

Офшоры 27 сентября 2020

Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность.

Офшоры 24 сентября 2020

Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной

Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.

Офшоры 23 сентября 2020

"Байденгейт" Леонида Петухова

Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.

Офшоры 21 сентября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

У депутата Госдумы Фетисова обнаружили квартиру в нью-йоркском Trump Hotel за 6,4 млн долларов

По сведениям «Проекта», она досталась хоккеисту благодаря его другу, бизнесмену Александру Варшавскому. Взамен Фетисов помог ему сделать состояние на «Гослото»

Офшоры 19 сентября 2020

Страницы (106): « -10 ‹ 98 99 100 101 102 103 104 › +10 »

Лента новостей

31 января 2025 Прокуратура начала расследование в отношении компании депутата Томской области Екатерины Собканюк

31 января 2025 В Варшаве обстреляли полицейскую машину: задержаны трое

31 января 2025 Тарифы увеличиваются, а мусор всё равно не вывозится: почему мусорная реформа в Иркутской области не работает?

31 января 2025 Бизнесмен Антон Абдурахманов разыскивается по обвинению в мошенничестве

31 января 2025 Студенты обвинили «Яндекс Практикум» в тайном использовании искусственного интеллекта вместо кураторов

31 января 2025 Business built on corruption and millions in "money laundering": Is Latvian businessman Vasiliy Melnik refusing to share with his wife?

31 января 2025 Суд вынес приговор Александру Душину: что ожидает бывшего чиновника?

31 января 2025 Сергей Лисовский и его борьба со «Светофором»: как влияние политики помогает интересам Marathon

31 января 2025 Следственный комитет арестовал начальника Минобороны Сергея Болгарева по обвинению в коррупции

31 января 2025 В Красноярском крае судят предпринимателя за контрабанду леса на 28 миллионов рублей

31 января 2025 Кузен Кадырова купил элитную недвижимость в Дубае

31 января 2025 Бывшему министру транспорта Свердловской области Василию Старкову может грозить 9 лет лишения свободы за получение взятки

31 января 2025 Природнадзор Югры требует от «Самотлорнефтегаза» 59 миллионов рублей за экологический ущерб

31 января 2025 От «Фонбет» к Мишустину: арест Сергея Анохина может задеть высшие эшелоны власти

31 января 2025 Дело Минприроды: Резяпов может дать показания против Ирины Макановой

31 января 2025 Реформа Текслера спровоцировала протесты в южных районах Челябинской области

31 января 2025 Илон Маск предложил кардинальные меры для борьбы с дефицитом в США

31 января 2025 Михаилу Пичугину может грозить до 7 лет лишения свободы за несоблюдение правил безопасности на воде

31 января 2025 Пожилой пассажир поезда «Махачкала — Москва» случайно оказался зацепером

31 января 2025 В Рунете снова зарегистрирован крупный сбой