Офшоры (124)

Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »

Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа

Редакция продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим».

Офшоры 24 августа 2020

Кипр продал гражданство многим негодяям, включая украинцев — расследование

Расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них — украинцы.

Офшоры 23 августа 2020

Кто зарабатывает на свадьбах в экс-резиденции Дмитрия Медведева

Резиденция экс-премьера Дмитрия Медведева превратилась в усадьбу «Тайны Рублёва», где проводятся свадьбы и другие мероприятия, узнала редакция.

Офшоры 19 августа 2020

"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?

Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.

Офшоры 19 августа 2020

Финансовая "турбулентность" Олега Тинькова

Минюст США считает, что владелец "Тинькофф-банка" мог уклоняться от уплаты налогов через возможные махинации приобретением дорогих бизнес-джетов. Экстрадиция Тинькова в Штаты не за горами?

Офшоры 19 августа 2020

Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России

Щукин обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним на скамье два зама губернатора и начальники силовых ведомств. Пока идёт дело, активы Щукина распродаются и деньги утекают в Великобританию к его семье.

Офшоры 17 августа 2020

Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы

Вячеслав Кантор (в некоторых случаях он представляется Моше) «борется» за евреев направо и налево, поддерживая украинских националистов. Позиция интересная, отчасти из анекдотов про Одессу.

Офшоры 14 августа 2020

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года

Офшоры 12 августа 2020

В Евросоюзе обнаружены активы беглого российского банкира Бойкова

В марте 2020 года обманутые вкладчики Межтрастбанка были вынуждены работать за правоохранителей в Москве: они сами выследили экс-президента этого банка Игоря Бойкова, который до этого более двух лет находился в федеральном и международном розыске.

Офшоры 12 августа 2020

Российские тайны Яна Марсалека

Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.

Офшоры 12 августа 2020

Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке

Скандальная бизнесвумен Людмила Русалина рискует нарваться на уголовное производство.

Офшоры 12 августа 2020

«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.

Офшоры 11 августа 2020

НАПК проверит замминистра с офшорной компанией, 10 участками в Севастополе, авто Tesla и Mercedes

НАПК продолжает проверку деклараций чиновников, и следующим выбрал себе для аудита заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова. Декларация у него правда занятная, есть что изучать. В 2019 году он заявил:

Офшоры 10 августа 2020

Кто вывел из России 40 191 605 980 руб

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».

Офшоры 10 августа 2020

«Медный король» возьмется за святое

Игорь Алтушкин реализует проверенную годами офшорную схему при строительстве главного храма Челябинска?

Офшоры 08 августа 2020

Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »

Лента новостей

31 мая 2025 Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета

31 мая 2025 Министр юстиции Чехии ушел в отставку после получения криптовалюты от наркоторговца

31 мая 2025 В Беларуси активистку Нину Багинскую отпустили после закрытого заседания суда

31 мая 2025 Московский "Спартак" потратил на выплаты футбольным агентам больше миллиарда

31 мая 2025 Против Александра Слобженко было возбуждено новое дело: в нем фигурируют миллиарды в криптовалюте, "прикрытие" и побег за границу

31 мая 2025 В Алтайском крае мужчину наказали за распространение «экстремистских» музыкальных композиций

31 мая 2025 Фонд, связанный с Медведевым, вместо компонентов для военной техники поставлял в войска запчасти от Xbox

31 мая 2025 В России уровень инфляции оказался в два раза выше официальных показателей

31 мая 2025 Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске

31 мая 2025 ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот

31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»

31 мая 2025 Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае

31 мая 2025 В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал

31 мая 2025 На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива

31 мая 2025 Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах

31 мая 2025 Чиновник из Иркутской области попытался сфальсифицировать донос на подрядчика

31 мая 2025 В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание

31 мая 2025 Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы

31 мая 2025 Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией

31 мая 2025 Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год