Офшоры (80)

Страницы (106): « -10 ‹ 77 78 79 80 81 82 83 › +10 »

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.

Офшоры 12 сентября 2021

Необъяснимые успехи Анатолия Шкрибляка

Владельца целой энергетической империи Анатолия Шкрибляка включили в топ-рейтинг наиболее богатых людей Украины за 2021 год.

Офшоры 11 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?

Офшоры 07 сентября 2021

Зять губернатора Воробьева Марк Типикин обвиняется в миллиардных хищениях

21 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина лишила лицензии Руссобанк, который «неоднократно был уличён в невыполнении норм закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма», как сообщается на сайте Центробанка.

Офшоры 07 сентября 2021

Алтушкины коврижки. Что бенефициар РМК обещает госбанкам взамен на несметные кредиты

"Русская медная компания" Игоря Алтушкина получит 195 млрд рублей от Сбербанка и Газпромбанка на освоение Малмыжского месторождения.

Офшоры 07 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Офшоры 06 сентября 2021

В Бердянске экс-прокурор признал вину в злоупотреблениях

Суд утвердил соглашение о признании виновности экс-начальника Куйбышевского отдела Бердянской местной прокуратуры Запорожской области.

Офшоры 04 сентября 2021

Миллионные доходы, огромные активы и куча недвижимости: как живет одиозный министр Алексей Чернышов

Кто такой Алексей Чернышов? Что известно о нынешнем министре развития громад и территорий, а также бывшем губернаторе Киевской облгосадминистрации?

Офшоры 04 сентября 2021

Агродинастия: команда Навального нашла у семьи зама Володина имущества на 1,5 млрд рублей

Команда Навального провела расследование в отношении зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. На его родственников оформлена недвижимость на 1,5 млрд рублей, выяснили расследователи.

Офшоры 02 сентября 2021

Минтранс, Дитрих, ГТЛК, Борисевич… Офшорные прокладки российской коррупции

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в курсе? Первый заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Антон Борисевич связан с разработчиками отмывочного «схематоза».

Офшоры 01 сентября 2021

Офшорные «мутняки» Globaltrans?

Кто из представителей власти может быть покровителем компании с офшорными корнями?

Офшоры 01 сентября 2021

«Беспартийный коммунист» Вадим Будеев «прячется» «в тени» офшора?

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ выводит за кордон финансы от бюджетных контрактов?

Офшоры 31 августа 2021

Усс подкинул Хакасии угля?

Это может стать причиной скандала на прямой линии губернатора 9-го сентября

Офшоры 31 августа 2021

Миллиардер Николаев вывел активы «Роспромбанка»

В отношении основателя страховой компании «Наста», управляющего «Российским промышленным банком», а также владельца винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаила Николаева, проводятся следственные мероприятия.

Офшоры 30 августа 2021

Оффшорный магнат Дмитрий Пумпянский оседлал ЧТПЗ

Владелец трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Дмитрий Пумпянский разворовывает предприятие. Производство вошло в трубную группу (ТМК), принадлежащую оффшорам. Предположительно туда олигарх выводит деньги ЧТПЗ.

Офшоры 26 августа 2021

Страницы (106): « -10 ‹ 77 78 79 80 81 82 83 › +10 »

Лента новостей

01 февраля 2025 Политическое давление на "Светофор": анализ связи с ВТБ и попытки захвата сети

01 февраля 2025 Темнота невежества возвращается в эпоху авторитаризма

01 февраля 2025 В Польше мужчина угрожал расправой и требовал выкуп за освобождение женщины

01 февраля 2025 Миллиарды для Газпрома: как Миллер тратит средства на «Зенит» и не выполняет обязательства по газификации

01 февраля 2025 Бизнес по управлению отходами в Свердловской области: как чиновники и олигархи с иностранным гражданством контролируют этот сектор

01 февраля 2025 В Москве злоумышленники обманули ребёнка и заставили его перевести 780 тысяч рублей

01 февраля 2025 Spotify перечислила музыкальной индустрии рекордные 10 миллиардов долларов

01 февраля 2025 Росстат зафиксировал сокращение численности населения в России уже седьмой год подряд

01 февраля 2025 Михаил Прохоров возвращается в Россию: каким образом олигарх в изгнании использует новые территории в своих интересах

01 февраля 2025 Руководство ФГАНУ «Социоцентр» покидает свои должности на фоне обвинений в коррупции и связях с Фальковым

01 февраля 2025 Европейский Союз включит 50 новых товарных кодов в очередной санкционный пакет против России

01 февраля 2025 Жители Подмосковья обеспокоены нашествием крыс

01 февраля 2025 В Варшаве питбуль, оставленный без хозяев, несколько дней ждал у входной двери квартиры

01 февраля 2025 Австралиец, утверждавший, что у него была согласием секс-встреча, был признан невиновным по делу об изнасиловании

01 февраля 2025 Во Франции вандалы повредили надгробие на могиле Жан-Мари Ле Пена

01 февраля 2025 Карьера модели была разрушена из-за ложной истории в интернете

01 февраля 2025 Энергетические сделки и торговля наркотиками: связи сербских предпринимателей с преступными группировками и политиками

01 февраля 2025 ФБР планирует уволить множество агентов, связанных с нападением на Капитолий

01 февраля 2025 OpenAI представила O3-mini — самую мощную нейронную сеть, доступную бесплатно

01 февраля 2025 В Беларуси начался судебный процесс над жителем Могилёва, который выступил против силовых структур