Аферы (6)

Страницы (26): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бывшего российского налоговика арестовали за аферу на 22 миллиона рублей

Басманный райсуд Москвы арестовал 44-летнего Сергея Воронина, который в прошлом руководил управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области.

Новости 06 октября 2023

Саркисян Армен Меружанович: за каждым большим капиталом стоит большое преступление

Армен Саркисян: вместо тюрьмы — в спасители Отечества

Деньги 29 сентября 2023

Суд в Москве арестовал кассиршу коммерческого банка Спутник, который в прошлом году попал под санкции США за связи с КНДР

По версии Следкома, после ввода в банке временной администрации, президент банка Павел Никитин получил у кассирши-бухгалтера отделения на Сретенке 71 миллион рублей по фиктивному договору займа, оформленного на гражданку Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес.

Силовики 25 сентября 2023

ФСБ уличила сотрудника российской авиакомпании в афере с билетами

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело против сотрудника авиакомпании, который на махинациях с билетами заработал девять миллионов рублей.

Новости 22 сентября 2023

Токен DeHealth (DHLT) оказался скамом: мошенники обокрали инвесторов на миллионы

На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth.

Новости 19 сентября 2023

Как и почему футбольные преступники остаются на свободе

Хотя на их счету – заказные убийства, «договорные» матчи.

Новости 16 сентября 2023

Пермячка взяла кредит от имени умершего знакомого

Жительница Кудымкара Пермского края взяла кредит, оформив его на своего умершего знакомого. Для этого она воспользовалась мобильным телефоном покойного.

Новости 15 сентября 2023

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать

Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

Новости 13 сентября 2023

Пузырь надулся до предела и скоро может лопнуть. Почему компания Freedom Finance Тимура Турлова обречена на крах

Компания

Деньги 11 сентября 2023

Миллиард на Генса: афера по ЕИИС "Соцстрах" раскрыта не до конца?

В деле по афере с ЕИИС "Соцстрах" появились следы семьи миллиардера Генса.

Деньги 25 августа 2023

Строительные аферисты не уйдут от ответственности

На десять лет в колонию общего режима отправится организатор преступного сообщества, действовавшего на строительном рынке Московской области, Любовь Мазыленко.

Новости 21 августа 2023

Дагестанская «афера» Андрея Рюмина?

Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин может лишиться своей должности из-за массовых протестов жителей Дагестана против отключения электричества.

Деньги 18 августа 2023

Схематозник Олег Белай зачищает интернет: что пытается скрыть мошенник

Олег Викторович Белай – довольно одиозный и скандальный персонаж. Он известный предприниматель и схематозник, против которого за ряд финансовых преступлений Следственный комитет Российской Федерации даже завел уголовку.

Деньги 11 августа 2023

Беглый олигарх Павел Фукс взялся за активную зачистку интернета от следов своих преступлений

В мае украинские правоохранители заподозрили Павла Фукса в масштабных махинациях и неуплате налогов. Бизнесмену остается рассчитывать только на своих «подельников» Бекболата Бекенова и Евгения Комракова.

Деньги 04 августа 2023

Криптобизнесмен Николай Удянский и руины финансовых пирамид

Как связаны Николай Удянский, Богдан Прилепа и криптоаферист Михаил Романенко.

Деньги 21 июля 2023

Страницы (26): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Лента новостей

03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу

03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family

03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк

03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым

03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране

03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США

03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50

03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении

03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка

03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий

03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе

03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца

03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл

03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной

03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива

03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне

03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки

03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле

03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня