Денежные переводы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Из-за ограничений нефтяная корпорация Индии ONGC не может проводить транзакции

Нефтяная корпорация Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) до сих пор не смогла перечислить свою долю в ликвидационном фонде проекта «Сахалин-1» его новому оператору ООО «Сахалин-1» из-за банковских ограничений, следует из отчетности компании.

Новости 22 мая 2024

Мошенники и наркоторговцы облюбовали «Ozon банк»

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Деньги 15 мая 2024

Бизнесмен обманут на 4,6 миллиона рублей: фальшивая компания исчезла в "Москва-Сити"

"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москва-Сити".

Деньги 03 мая 2024

Tether исследует возможность заморозить сумму в 20 миллиардов USDT

США и Великобритания расследуют переводы в USDT на сумму $20 млрд через российскую биржу Garantex.

Новости 28 марта 2024

Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро

По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток.

Новости 24 марта 2024

Банк Emirates NBD прекратил прием переводов в рублях из России

Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.

Новости 20 марта 2024

Житель Астраханской области получил 8,5 лет колонии за перевод 500 рублей

Верховный суд РФ утвердил приговор по делу в отношении 25-летнего Ивана Гужвина из Астраханской области – его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, житель Ахтубинска перевел 500 рублей для нужд воюющей в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Новости 18 марта 2024

Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину

Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.

Новости 17 февраля 2024

В Снежинске пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей

В Челябинской области пенсионеры перевели мошенникам более четырех миллионов рублей.

Новости 18 января 2024

Турецкие банки ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США

Турецкие банки, как и китайские, ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию.

Новости 16 января 2024

Развод на доверии: Москвичка перевела миллионы мошеннику, но не может расстаться с ним

Жительница Москвы познакомилась с Джорджем из США, перевела ему пару миллионов и поняла, что он мошенник. Но переводить ему деньги она почему-то не прекратила.

Новости 12 января 2024

Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 млн от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова

58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».

Новости 07 января 2024

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Новости 30 ноября 2023

За олигархов расплатилась рядовая россиянка

США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

Новости 06 ноября 2023

СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей

Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.

Новости 01 ноября 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

11 февраля 2025 В России спрос на услуги психологов достиг своего пика за последние 15 лет

11 февраля 2025 В России начали проверку активов, связанных с преступной деятельностью 90-х годов

11 февраля 2025 Семейный бизнес Лукашенко: каким образом муж Виктории Лукашенко управляет рыбным бизнесом при поддержке России

11 февраля 2025 Администрация Нефтеюганска продолжает способствовать махинациям с бюджетными средствами

11 февраля 2025 Актер Андрей Бурковский, покинувший Россию, зарабатывает на жизнь в США, преподавая курсы по системе Станиславского

11 февраля 2025 В Саратове начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов

11 февраля 2025 Google Maps изменили название Мексиканского залива на Американский

11 февраля 2025 Бывшего руководителя "Томской топливной компании" задержали за получение взятки в размере 32 миллиона рублей

11 февраля 2025 Действия ФСБ в тайне: попытка получить компромат на руководителя Министерства промышленности

11 февраля 2025 В Государственной Думе предложили установить список допустимых имен для детей

11 февраля 2025 В Гватемале автобус упал в реку, имеются жертвы

11 февраля 2025 Рэпер Моргенштерн удалил татуировки с лица

11 февраля 2025 В Германии российская семейная пара была приговорена к пожизненному заключению за убийство двух украинок и похищение ребенка

11 февраля 2025 Король Швеции объявил имя новорожденной принцессы

11 февраля 2025 Рубио: Вопрос Украины будет в центре внимания на Мюнхенской конференции

11 февраля 2025 Эксперты ЦМАКП предполагают снижение курса рубля до 132,2 за доллар из-за введённых санкций

11 февраля 2025 Цены на газ в Европе достигли максимума за два года из-за похолодания

11 февраля 2025 Western Union приостановила осуществление переводов с территории США на Кубу из-за введения новых санкций

11 февраля 2025 Бывший руководитель военного представительства Минобороны был арестован по подозрению в мошенничестве и взяточничестве

11 февраля 2025 В Воронеже задержан главный подозреваемый по делу о мошенничестве с 9 миллионами рублей в министерстве ЖКХ