Налоговые аферы

Страницы (1): 1

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Деньги 11 марта 2023

Бастрыкин похрустит орешками

Правоохранительные органы обнаружили крупные махинации при импорте орехов и сухофруктов в Россию. Нюансы криминальной схемы описывает газета «Коммерсантъ». Как считают в Следственном комитете, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

Бандиты 05 февраля 2021

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Взятки 04 августа 2020

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Игорь Немченко, для «ОРД»

Деньги 27 июля 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall

06 июня 2025 США вводят ограничения в отношении Международного уголовного суда

06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом

06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов

06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса

06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»

06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём

06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна

06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет

06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок

06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи

06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы

06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта

06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»

06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска

06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО

06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США

06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру

06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу

06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича