Отмывание денег (35)

Страницы (44): « -10 ‹ 32 33 34 35 36 37 38 › +10 »

Ирина Долозина: ответит ли одиозная схемщица за многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговлю с террористами?

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

Бандиты 20 мая 2021

Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу "Казахгейта"

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.

Бандиты 18 мая 2021

В Чехии и Словении арестовали недвижимость экс-главы Клинского района Подмосковья

Также, согласно докладу генерального прокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, в доход государства обратят активы Александра Постриганя и аффилированных с ним лиц на сумму свыше 10 млрд рублей

Бандиты 16 мая 2021

Уголь Худайнатова "заехал" не туда?

Может ли отмываться уголь через самопровозглашенную ЛНР в Украину. И причем тут "Коулстар" Эдуарда Худайнатова?

Бандиты 14 мая 2021

Мисак Хидирян: как агент ФСБ обналичивает деньги из «ДНР» и скупает тысячи гектаров земли в Украине через свой агрохолдинг

К сожалению, в Украине уже никого не удивишь новостями об очередном конвертационном центре с миллиардными оборотами.

Бандиты 13 мая 2021

Пуля Евгений Валерьевич: применят ли санкции к ковертатору, обнальщику и спонсору российских террористов?

Если забить в поисковик имя и фамилию «Евгений Пуля», то первыми выскочат ссылки на интервью с ним и репортажи о его «инновационных» проектах в сфере генной инженерии, квантовой медицины, сжигания мусора и финансов.

Бандиты 13 мая 2021

Конвертатор Константин Круглов занимается обналом под прикрытием скандальных налоговиков Юлии Шадевской и Анны Чуб

В последнее время в СМИ появилось много публикаций о конвертаторах и их схемах по уклонению от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов Украины Константин Круглов действует под прикрытием влиятельных налоговиков Украины.

Бандиты 12 мая 2021

Конвертатор Круглов Константин Александрович занимается обналом под прикрытием скандальных налоговиков Юлии Шадевской и Анны Чуб

Мойщик всея Украина Круглов Константин Александрович известен не только в Днепре и столице страны. Константину Круглову удалось развернуть свою деятельность по множеству других регионов более чем активно.

Бандиты 12 мая 2021

В Евросоюзе могут запретить наличный расчет суммой более 10 тысяч евро

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро. Делается это в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, сказала комиссар ЕС (министр) по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс.

Деньги 10 мая 2021

Обнальщик и конвертатор Пуля Евгений Валерьевич: прожект по разработке «квантового шлема», спонсорство террористов «ЛДНР» и санкции СНБО

Бандиты 10 мая 2021

Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки

Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.

Бандиты 07 мая 2021

Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей

Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей.

Деньги 05 мая 2021

Андрей Бобогло — как кипрский наркоман из Granex LLP ограбил Украину на полмиллиарда гривен?

В Украине существует восемнадцать полноценных групп конвертаторов и обнальщиков, которые временами устраивали между собой разборки, что провоцировало передел рынка в ту или иную сторону.

Бандиты 05 мая 2021

Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать

Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..

Деньги 04 мая 2021

Золотаревский Артур Натан: конвертатор на млрд схемы VIP обнала для президента Украины

Мультимиллионер-конвертатор Золотаревский Артур Натан моет по-черному. Об этом сообщает сайт Летописец в статье Золотаревский Артур Натан VIP обнал для президента со ссылкой на СМИ.

Бандиты 30 апреля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 32 33 34 35 36 37 38 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 В Москве мужчину похитили и избили из-за долга его друга

14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест

14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана

14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды

14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат

14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами

14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр

14 марта 2025 Украина и Соединенные Штаты планируют заключить соглашение о минералах

14 марта 2025 Сирия находится на грани распада: внутренние и внешние угрозы усиливаются

14 марта 2025 Под прикрытием дружбы: как родственные связи Лукашенко способствуют поддержке компании Riko в условиях коррупции

14 марта 2025 В окрестностях подмосковной Истры перекрыли дорогу из-за происшествия на газопроводе

14 марта 2025 Появилось видео с места удара по музею в недавно освобождённой Судже

14 марта 2025 В Австралии пилот выжил после крушения самолёта собственного производства

14 марта 2025 Каким образом российский экспорт нефти превышает установленный потолок цен и кто из европейских партнеров способствует этому?

14 марта 2025 В Ереване задержали российского шеф-повара, которого обвиняют в уклонении от мобилизации

14 марта 2025 Кремль готовится к протестам со стороны Z-патриотов, если будет заключено соглашение с Трампом

14 марта 2025 Семья Янниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста

14 марта 2025 Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона

14 марта 2025 G7 угрожает России введением новых санкций вследствие отказа прекратить огонь на территории Украины

14 марта 2025 След шпионажа в бизнесе: после обвинений в государственной измене дочь Мельника и Спаратна основали компанию