Оффшор

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Ситуация с банкротством МФК "Домашние деньги" могла разворачиваться в интересах ее основного партнера - "Русского стандарта" Рустама Тарико.

Деньги 20 сентября 2021

Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера

В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений.

Деньги 10 сентября 2021

«Сотрудника ФСБ» зацементировали в бочке

Седьмого сентября в Южном окружном военном суде пройдёт предварительное слушание по делу в отношении лидера одной из самых кровавых банд Аслана Гагиева (Джако). Джако обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийствах шести человек.

Воры 07 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?

Офшоры 06 сентября 2021

Павел Ливинский вывел в оффшоры бюджет Россетей

Официальный партнер Yahoo и Google news на Кипре Cyprus Weekly выпустил небольшую заметку об отмывании денег главой ПАО Россети Павлом Ливинским в Лимассоле.

Бандиты 01 января 2021

Одесские уголовники из банды Труханова и Галантерника накупили недвижимости в Лондоне на украденные миллиарды

Представители одесских криминальных кругов через своих пиарщиков пытаются вычистить из Гугла упоминания о принадлежащей им недвижимости в Лондоне.

Бандиты 30 декабря 2020

Квартиры, офшоры: известно, что скрывает глава Магаданской области Сергей Носов

Сергей Носов является главой Магаданского края с 2018 года. Однако оставаться жить в столь холодном крае долго он не собирается, похоже. Видимо, именно с мыслями о будущем Носов приобрел квартиру в Москве площадью 167 квадратных метров и стоимостью 45 миллионов рублей.

Офшоры 20 декабря 2020

Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.

Бандиты 20 декабря 2020

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Офшоры 01 декабря 2020

Российский бюджет пополнился на 6 млрд после реализации имущества полковника ФСБ Черкалина

На международном рынке были проданы многочисленные объекты недвижимости, а также дорогостоящие транспортные средства и предметы роскоши, изъятые у силовика

Бандиты 30 ноября 2020

Оффшорный невъездной: кто отдаст китайцам долги Абилкасымова

Лоббист, эксперт и по-совместительству горе-мастер оффшоров Тимур Абилкасымов не знает, как решить наболевший вопрос с уже бывшими клиентами из Китая.

Офшоры 25 ноября 2020

Как казнокрад Елбасы Булат Утемуратов Блумберг покупал

Все-таки удивительных способностей человек — Булат Утемуратов: пройти путь от мясника в гастрономе Юбилейный до кошелька Елбасы и после стать едва ли не самостоятельной единицей в играх самых отчаянных аферистов-миллиардеров мира.

Бандиты 21 ноября 2020

Могильщик банков Артем Аветисян: разрушу, обанкрочу, уведу в оффшоры. Дорого

Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

Офшоры 18 октября 2020

«АЛЛО» подозревается в налоговых аферах при импорте техники Xiaomi на десятки миллионов долларов

Крупнейшая сеть по продаже электроники «АЛЛО» может быть причастна к международной схеме по уклонению от уплаты налогов при импорте техники Xiaomi с участием британской компании ITT PRODUCTION LLP, а также различных компаний в офшорных странах.

Деньги 12 октября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

18 апреля 2025 Роспотребнадзор запретил курортный сезон в Анапе из-за загрязненности пляжей

18 апреля 2025 Осужденный застройщик Владимир Городенкер сбегает из Москвы, не приступив к строительству

18 апреля 2025 В Пензе из-за проблем с водоснабжением у людей возникают кожные заболевания

18 апреля 2025 В Иркутской области произошло ДТП с грузовыми машинами

18 апреля 2025 Дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова дошло до министра Старовойта

18 апреля 2025 Новый глава Росгвардии Денис Щемелев организовал своеобразную "кормушку" в гостиницах Подмосковья

18 апреля 2025 АвтоВАЗ смог продать всего один электромобиль за шесть месяцев

18 апреля 2025 Министерство юстиции России внесло культуриста и блогера Александра Шпака в перечень иностранных агентов

18 апреля 2025 В течение года в России прекратили деятельность почти 3000 средств массовой информации: что происходит с индустрией печати?

18 апреля 2025 В ходе учений Balikatan США разместят ракеты на Филиппинах

18 апреля 2025 В Москве племянник вора в законе продолжает заниматься преступной деятельностью, прикрываясь поддержкой силовых структур

18 апреля 2025 В Иркутской области отец выстрелил в сына и попытался это скрыть

18 апреля 2025 В Курске система круговой поруки в ЮЗГУ дала сбой: ожидаются проверки

18 апреля 2025 Andriy Matyukha and Favbet — old-school backroom deals with the authorities and new schemes built on blood?

18 апреля 2025 Кадыров выразил недовольство в связи с введением штрафов за публичные молитвы в Ставрополье

18 апреля 2025 Трамп объявил о завершении торговой войны с Китаем в течение месяца

18 апреля 2025 Заключенный в Чувашии получил наказание за частушки об "СВО" и Путине

18 апреля 2025 «Ни зубы не почистить, ни душ принять»: московский призывник рассказал об условиях в сборном пункте

18 апреля 2025 Россия выдворила рекордное количество иностранцев за девять лет

18 апреля 2025 Банкротство, офшоры и прокуратура: каким образом из Челябэнергосбыта исчезли миллиарды