Схемы

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

G7 обсуждает планы по использованию прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине

В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.

Новости 25 мая 2024

«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Новости 19 мая 2024

«Корейко» из Санкт-Петербурга

Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.

Новости 17 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения

Новости 24 апреля 2024

Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Новости 23 апреля 2024

Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей

За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.

Новости 22 апреля 2024

Запутанная схема побега русского контрабандиста из Милана позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии

Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.

Новости 14 апреля 2024

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 74 миллиона рублей

Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.

Новости 07 апреля 2024

Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг

Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.

Новости 20 марта 2024

Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов

Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.

Новости 13 марта 2024

Беспредел Григория Аникеева

В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.

Власти 13 марта 2024

Очередная коррупция Левченко

ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.

Власти 27 февраля 2024

В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Деньги 26 февраля 2024

И снова о мошенниках Коротковых

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Новости 23 февраля 2024

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

15 апреля 2025 После широкого общественного резонанса суд в Кемерове арестовал подозреваемого по делу о 12-летнем рабстве

15 апреля 2025 Мизулину проверяют по подозрениям в вымогательстве и ненадлежащем использовании бюджетных средств

15 апреля 2025 Трамп и его команда предложили остановить финансирование ООН

15 апреля 2025 Вице-президент США случайно повредил трофей, врученный победителям турнира по американскому футболу

15 апреля 2025 Комик Гарик Харламов попал в больницу после инцидента на съемках

15 апреля 2025 В Дагестане дороги затопило из-за сильных дождей

15 апреля 2025 В Ивановской области были задержаны официальные лица по подозрению в коррупционной деятельности

15 апреля 2025 Мария Бурлова преобразовала клинику «Абриелль» в предприятие для семейного обнала

15 апреля 2025 Стоимость российского угля существенно уменьшилась

15 апреля 2025 В Москве женщина подала в суд после неудачной операции по увеличению груди в клинике Sophie Fleur

15 апреля 2025 Бывшие жёны участников ИГ начали протест в тюрьме в Багдаде

15 апреля 2025 Бывший глава налоговой службы Свердловской области объявлен в розыск

15 апреля 2025 Гордович и банк ББР проиграли в суде из-за противоречивых связей с Авдоляном

15 апреля 2025 Суд подтвердил приговор певцу Шарлоту

15 апреля 2025 Банк "ПромТрансБанк" обанкротился из-за неудачных схем и старых связей

15 апреля 2025 В Китае подросток проглотил 100-граммовый золотой слиток

15 апреля 2025 Wildberries опровергла информацию о приеме на работу гражданок из КНДР на склады в Подмосковье

15 апреля 2025 Создатель «Синего кита» получил наказание в виде 9 лет лишения свободы

15 апреля 2025 План ЕС по энергетическому разрыву с Россией замедляется из-за ситуации с «Северным потоком» и давления со стороны Венгрии

15 апреля 2025 ЕС снял санкции с некоторых граждан России