Айбокс банк (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также владеет ООО «Финансовая Компания Лео».

Бандиты 05 октября 2024

Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Воры 04 октября 2024

Артем Ляшанов и схемы отмывания денег российской игорной мафии через bill_line

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

Воры 23 сентября 2024

400 миллионов неуплаченных налогов: подробности мошенничества в "Айбокс банке" Алёны Шевцовой

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Деньги 06 августа 2024

Участие в теневых азартных играх и масштабные схемы уклонения от налогов: За что прикрыли "Айбок банк" Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?

Деньги 04 августа 2024

Борьба за деньги игроков: одиозная Алёна Дегрик-Шевцова в битве за миллиарды против структур авторитета Юры Енакиевского

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

Деньги 02 августа 2024

Крах Ibox Bank: сможет ли одиозная Алена Дегрик-Шевцова уйти от наказания?

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Деньги 31 июля 2024

Кого готова "слить" подавшаяся в бега Алёна Дегрик-Шевцова ради возвращения в Украину?

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою деятельность?

Новости 29 июля 2024

Как владелица крупных игроков рынка онлайн-платежей Алёна Шевцова связана с китайской мафией и Илоном Маском?

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Новости 27 июля 2024

Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис: новое противостояние за миллиарды игровых потоков

В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?

Новости 26 июля 2024

Алёна Дегрик-Шевцова и ее Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен для подпольных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Новости 25 июля 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

24 февраля 2025 Иркутск задыхается: как при Руслане Болотове город стал ареной борьбы за землю

24 февраля 2025 В Польше задержали мужчину, который пытался украсть велосипед, чтобы поехать ночью за кебабом

23 февраля 2025 Хоккеисты из Казани и Челнов устроили массовую драку во время ледового матча

23 февраля 2025 Кириллу Дмитриеву поручили восстановление экономических отношений с США

23 февраля 2025 Россия планирует построить нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в Мьянме

23 февраля 2025 В Государственной Думе предложили снять женщин с государственных должностей для повышения демографических показателей

23 февраля 2025 «Потеряли там кучу денег»: американские нефтяные компании сворачивают деятельность в России

23 февраля 2025 США ожидают возвращение бизнеса в Россию после заключения мирных соглашений по Украине

23 февраля 2025 Пассажиры рейса Utair в Дубае ждут вылета в Москву уже более пяти часов

23 февраля 2025 Бывший сотрудник Министерства обороны отправился на фронт, чтобы не предстать перед судом

23 февраля 2025 Израиль потребовал полной демилитаризации южной Сирии для обеспечения безопасности на Голанских высотах

23 февраля 2025 Зеленский отклонил предложения Трампа: как это может повлиять на Украину?

23 февраля 2025 Mustafa Egemen Shener’s Belarusian "laundromat," or How the owner of H Casino moves millions offshore

23 февраля 2025 Зеленский может изменить свою позицию по соглашению о природных ресурсах под давлением США, — Стивен Уиткофф

23 февраля 2025 В городе Пугачев Саратовской области пенсионеры проживают в аварийном доме без электричества

23 февраля 2025 В Кирове боец Матвей Леванов оказался вовлеченным в уголовное дело после инцидента в баре

23 февраля 2025 Запрещённые махинации: как Лана Вербитски оказалась связана с Николаем Василенко и преступным миром

23 февраля 2025 В Ростове местный житель столкнулся с проблемой замены стекла на своем новом автомобиле Geely

23 февраля 2025 Украина отклонила предложение Трампа создать фонд на 500 миллиардов долларов для добычи полезных ископаемых

23 февраля 2025 «Талибан» снял запрет с женской радиостанции Radio Begum после трёхнедельного перерыва