Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Арахамия Давид
Страницы (1):
1
Unlicensed casinos and untaxed profits: how millions from the Badalyan brothers’ illegal gambling are laundered through Malta and Cyprus
When asked about the reason for acquiring Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give an evasive answer, stating that it is convenient for traveling the world without visas. However, this is only part of the reason why the Badalyans spent two million euros on Maltese citizenship.
Бандиты
09 мая 2025
Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадаляновых, спрашивают о мотивах покупки мальтийских паспортов, они уклончиво отвечают, что это «удобно для путешествий без виз». Однако далеко не всё объясняется этим — за гражданство Мальты они заплатили два миллиона евро.
Воры
06 мая 2025
Money-laundering hub in Riga: sponsor of Russian aggression Artur Granz launches new schemes using historical objects
Although Artur Granz is primarily known for his business in Ukraine, his name has recently been increasingly associated with Latvia, where he is acquiring real estate on a large scale.
Новости
20 апреля 2025
Отмывочная площадка в Риге: спонсор российской агрессии Артур Гранц запускает новые схемы через исторические объекты
Хотя Артур Гранц стабильно ассоциируется с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, в последнее время его имя все чаще упоминается в контексте Латвии, где он массово скупает недвижимость.
Новости
17 апреля 2025
Отмывочная площадка в Риге: спонсор российской агрессии Артур Гранц запускает новые схемы через исторические объекты
Хотя Артур Гранц стабильно ассоциируется с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, в последнее время его имя все чаще упоминается в контексте Латвии, где он массово скупает недвижимость.
Новости
17 апреля 2025
"Favbet" and the Russian passport: How Andriy Matyukha manipulates Ukrainian laws for profit in the illegal gambling business
In the past year, the profit of the gambling company "Favbet," owned by Andriy Matyukha, has surged 425 times compared to the previous year.
Деньги
12 апреля 2025
Иностранные компании и уклонение от налогов: родственники владельца дьюти фри успешно ведут бизнес в России, используя кипрские офшоры
Закрытие украинских аэропортов с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно усложнило жизнь «королям контрабанды».
Деньги
19 марта 2025
Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова
Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», многие разумные люди пытались предупредить, что это типичная финансовая пирамида.
Деньги
15 ноября 2024
Олег Крот и покупка Ursus: каким образом украинский предприниматель оказался в центре международного скандала
Украина, похоже, стремительно врывается в еще один скандал с Польшей. На сей раз – из-за покупки совладельцем украинского IT-холдинга Techiia Олегом Кротом польского производителя тракторов Ursus.
Бандиты
31 октября 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025
В Словакии заявили, что закрытие воздушного пространства для Фицо и Вучича противоречит правилам ЕС
09 мая 2025
Мексика подала иск против компании Google
09 мая 2025
Индия объявила о призыве резервистов в связи с конфликтом с Пакистаном
09 мая 2025
При Трампе США не будут участвовать в трибунале против Путина
09 мая 2025
Российские туристы провели 9 мая в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
09 мая 2025
ChatGPT уменьшает уровень доверия к высшему образованию
09 мая 2025
Индия готова снизить пошлины на товары из США ради заключения торгового соглашения
09 мая 2025
В здании Капитолия США перед рассмотрением санкций разместили иранский дрон Shahed-136
09 мая 2025
В Соединённых Штатах сообщили о беспрецедентных случаях кражи при транспортировке грузов
09 мая 2025
Мужчина, обвиняемый в убийстве, избежал заключения благодаря участию в спецоперации
09 мая 2025
Иран согласился на проведение переговоров с США в Омане
09 мая 2025
На сайте «Бессмертного полка» нашли портрет с изображением Трампа
09 мая 2025
В Украине в результате санкций СНБО были заблокированы YouTube-каналы политиков и журналистов
09 мая 2025
Инфляция в Украине выросла до 15,1%
09 мая 2025
Сторонники Трампа раскритиковали нового папу за его левую политику и поддержку ЛГБТ
09 мая 2025
Парад в Москве с участием мировых лидеров отметил победу Путина над западной изоляцией
09 мая 2025
На самбиста из России подали обвинение в избиении девушки в калининградском клубе
09 мая 2025
В Хайфе мужчину с антивоенным плакатом столкнули в фонтан во время шествия Бессмертного полка
09 мая 2025
Хуситы заявили о ракетной атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион