Ракишев Кенес (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te

Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.

Бандиты 26 января 2025

Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё

Компания «Кросспойнт Менеджмент», возглавляемая Азимом Роем, является частью группы Crosspoint Group, которая занимается выведением капиталов из России и помогает обходить санкции.

Воры 24 января 2025

Казахстанский предприниматель Шухрат Ибрагимов потерпел неудачу в областях космоса, криптовалюты и музыки

Создается впечатление, что когда в прошлом году правительство Казахстана одобрило назначение Шухрата Ибрагимова на должности председателя совета директоров и генерального директора горнодобывающего гиганта Eurasian Resources Group, проверка его резюме была проведена с закрытыми глазами.

Деньги 17 января 2025

«Звездные решалы» ФСБ: как Богданов и Буданцев создавали свое «дело»

Редакция продолжила знакомить читателей с деятельностью "звездного решалы" Ярослава Богданова и его высокопоставленных партнеров в погонах.

Тюрьмы 08 декабря 2024

Под прикрытием международных санкций: как Кенес Ракишев управляет финансами Wildberries

Казахстанский олигарх Кенес Ракишев, чье влияние недооценивают в конфликте, связанном с ведущим российским ритейлером Wildberries, на самом деле выполняет не только функции посредника.

Офшоры 03 декабря 2024

Кенес Ракишев и секреты обхода санкций: игра с Wildberries и будущее Казахстана

Казахстанский олигарх Кенес Ракишев, значение которого недооценено в конфликте вокруг крупнейшего российского ритейлера Wildberries, на самом деле выполняет не только функцию посредника.

Деньги 02 декабря 2024

Бизнесмен Бажаев оспорил информацию, опубликованную Financial Times, касающуюся Forte Village

Бизнесмен Муса Бажаев опроверг информацию Financial Times о том, что ему и его племяннику Дени Бажаеву принадлежит курорт Forte Village на итальянском острове Сардиния.

Воры 28 октября 2024

От нефти к курортам: связи семьи Бажаевых с Назарбаевым и Байденом

Скандал, связанный с итальянским курортом Мусы Бажаева через Шухрата Ибрагимова, касается не только Нурсултана Назарбаева, но и Хантера Байдена.

Офшоры 25 октября 2024

Кадыров угрожает "кровной местью" за попытку рейдерского захвата Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров, наконец, высказал свое мнение о неудавшейся попытке боевиков Адама Делимханова силой заставить текущее руководство маркетплейса Wildberries начать переговоры.

Офшоры 23 октября 2024

Кенес Ракишев и Шухрат Ибрагимов: партнерство в угольной отрасли вызывает сомнения и вопросы

Казахский олигарх Кенес Ракишев и его бельгийский бизнес-партнер Шухрат Ибрагимов могут показаться маловероятными партнерами.

Воры 04 октября 2024

Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Воры 23 сентября 2024

Скромный миллиардер Ибрагимов обходил санкции

Застенчивый олигарх Шухрат Ибрагимов стал истинным мастером в умении оставаться незамеченным.

Офшоры 02 сентября 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста

04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде

04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве

04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов

04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина

04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ

04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию

04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением

04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов

03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк

03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива

03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым

03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране

03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США

03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50

03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении

03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий

03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу

03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца

03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл