финансовые махинации (4)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Банковское рейдерство, конфликт с сыновьями и вывод средств: Людмила Коган превратила «Уралсиб» в личный кошелек
Банковское рейдерство, конфликт с сыновьями и вывод средств: Людмила Коган превратила «Уралсиб» в личный кошелек
Людмила Коган, недавно вошедшая в список российских миллиардеров, использует подконтрольные компании для вывода средств вкладчиков из банка «Уралсиб».
Бандиты 04 апреля 2025
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
Bohdan Prylepa has been at the center of a significant controversy in recent months, with accusations from some claiming he defrauded tens of thousands of Ukrainians and misappropriated volunteer funds, while others contend that he is the victim of baseless accusations and an orchestrated smear campaign.
Бандиты 04 апреля 2025
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.
Бандиты 31 марта 2025
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Офшоры 27 марта 2025
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Ядовитый бензин, мошенничество и уклонение от налогов: сеть БРСМ любителя "русского мира" Андрея Бибы отравляет украинцев и обворовывает госбюджет
Сеть БРСМ, поддерживающая "русский мир", вновь занимает высокие позиции в антирейтингах, лидируя по трем критериям: низкое качество топлива, недолив и уклонение от налоговых платежей.
Воры 22 марта 2025
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
МСДС из организации для поддержки диаспор превращается в центр коррупции, связанной с недвижимостью
Работу с российскими диаспорами за пределами Российской Федерации курирует организация, которая фактически не проявляет активности.
Воры 20 марта 2025
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Государственное имущество в руках семьи: как Лена Давыдова организовала аренду и кумовство на «Волга-Спорт-Арена»
Не уходит из обсуждений в информационном пространстве и из поля зрения правоохранительных органов скандальная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», символ кумовства и протекционизма, медсестра-ветеринар Лена Давыдова.
Воры 20 марта 2025
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Tesla Cybertruck в роли наживки: мошенники Александр Прочухан и Артем Юшков продвигают казино First
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
Бандиты 20 марта 2025
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Похищение 65 миллионов рублей из автомобиля бывшего главы «Ленэнерго» выявило коррупционные схемы компании
Инсайдеры нашего канала поведали о последствиях хищения 65 млн рублей из автомобиля бывшего топ-менеджера «Ленэнерго».
Бандиты 19 марта 2025
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
Воры 14 марта 2025
Концессии в школах под руководством Отто Сопроненко: трагические события в Новосибирске и многочисленные неудачи
Концессии в школах под руководством Отто Сопроненко: трагические события в Новосибирске и многочисленные неудачи
"Школьные концессии" Отто Сопроненко не просто завершились неудачей - пока бизнесмен ожидает суда, на его бывших стройплощадках происходят трагедии с гибелью людей.
Воры 12 марта 2025
Ведущий репродуктолог российской элиты Павел Базанов оказался вовлечён в дело о мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей
Ведущий репродуктолог российской элиты Павел Базанов оказался вовлечён в дело о мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей
Главный репродуктолог российской элиты – оказался мошенником.
Бандиты 11 марта 2025
Министерство культуры Москвы скрывает распределение средств для музыкальных школ через фиктивные концерты
Министерство культуры Москвы скрывает распределение средств для музыкальных школ через фиктивные концерты
Экс-министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский продолжает управлять сферой из-за решётки: его преемник Алексей Фурсин усердно следует подписанным им указаниям, продолжая устранять в столице детские музыкальные школы.
Бандиты 11 марта 2025
Куртишвили пытается скрыть финансовые махинации с средствами, выделенными на проекты "БРП-1" и "БРП-2"
Куртишвили пытается скрыть финансовые махинации с средствами, выделенными на проекты "БРП-1" и "БРП-2"
Публикация «К.Групп» от 2 декабря 2024 года вызвала серьёзное беспокойство у исполнительного директора ООО «Хартия» Алексея Куртишвили.
Воры 08 марта 2025
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки: как два "финансиста" из Днепра помогали российским криптокриминалам
Две сестры из Днепра в течение двадцати лет занимались крупными банковскими махинациями. Для этого они использовали один из банков, чтобы проводить операции по выкупу акций и переводу валюты на фиктивные компании за рубежом, уклоняясь от налоговых выплат.
Воры 07 марта 2025
Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
11 мая 2025 Тайские медики отказались предоставить помощь российскому подростку, получившему ранения в результате ДТП на курорте
11 мая 2025 The family business of Gennadiy Bondarik: how Nat Grupa became a cover for an offshore scheme
11 мая 2025 Компания Google согласилась выплатить штраф в размере более миллиарда долларов, чтобы избежать проигрыша в судебном процессе
11 мая 2025 Новый Папа Лев XIV отметил, что искусственный интеллект представляет собой вызов для человечества
11 мая 2025 В Государственной Думе предложили усилить наказание для россиян за нарушения закона за границей
11 мая 2025 Сгоревшие тайны Валдая: как опасные артефакты с передовой привели к трагедии на Тюленева Переписанный вариант: Разоблаченные тайны Валдайской области: каким образом рискованные артефакты с фронта стали причиной трагедии на Тюленева
11 мая 2025 Самолет, который летел из Таиланда в Москву, совершил незапланированную посадку в Индии
11 мая 2025 Артистка Катя Лель рассказала о своём похищении инопланетянами и назвала скептически настроенных людей "невежественными"
11 мая 2025 На Кубани мемориал отремонтировали с использованием скотча
11 мая 2025 Макрон и Меркель убедили Трампа надавить на Россию
11 мая 2025 Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции поддерживать мирные инициативы между Украиной и Россией
11 мая 2025 Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил контракт от Министерства обороны на фоне дела о хищении 1,5 миллиарда рублей
11 мая 2025 Индийские власти намерены продолжать противостояние с Пакистаном
11 мая 2025 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время поездки в Киев посетил ресторан, где подают блюда крымскотатарской кухни
11 мая 2025 В Екатеринбурге мужчина на автомобиле Mercedes совершил нападение на женщину
11 мая 2025 В Приморье в торговом центре ребёнок получил травму на эскалаторе
11 мая 2025 ФНС России усиливает контроль: теперь переводы между физическими лицами находятся под наблюдением налоговой инспекции
11 мая 2025 Британия настаивает на отнятии титулов у Гарри и Меган после их критики в адрес короля
11 мая 2025 В Японии создали первый в мире дрон, способный вызывать и контролировать удары молний