Отмывание денег (17)

Страницы (44): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Журналисты нашли французские активы высокопоставленных лиц из Латинской Америки, которых обвиняют в коррупции и отмывании денег

Элитная французская недвижимость давно привлекает желающих спрятать незаконные средства. Расследование команды и партнеров OCCRP в Латинской Америке показало, что предполагаемые отмыватели денег, обвиняемые в коррупции чиновники и другие сомнительные лица имеют недвижимость в Париже и других частях страны.

Новости 07 июля 2023

Миллиардные аферы ВЭБ.РФ и Росатома на БЦБК – старые песни о новом отмыве бюджета

Огонь, вода и распил бюджетных средств на преображении Байкальска и БЦБК – три вещи, на которые можно смотреть вечно.

Новости 06 июля 2023

Параллельно с невиданной зачисткой интернета беглый хозяин уничтоженного Евроинвеста Березин собирает деньги на взятки следователям, прокурорам и судьям

Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает.

Деньги 03 июля 2023

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и оффшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.

Офшоры 30 июня 2023

Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств

Операции с криптовалютой в России в настоящее время законодательно не урегулированы.

Суды 28 июня 2023

Лепс «лежит» под Соловьевым?

США напрасно исключили в феврале Григория Лепса из санкций, введенных за связи с мафией. Партнером известного певца является журналист Владимир Соловьев.

Артисты 23 июня 2023

Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество

В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.

Новости 20 июня 2023

Неприкрытая коррупция по-красноярски. За что следствие задержало партнера Александра Усса Владимира Егорова

Известный политик старой закалки из Красноярского края, Александр Усс, сейчас переживает не лучшие времена.

Деньги 13 июня 2023

Через ОТЭКО Мишеля Литвака в оффшоры перекачиваются сотни миллиардов рублей: кто в схеме?

Согласно официальной информации, холдинг ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

Деньги 08 июня 2023

Беспрецедентный уровень фальсификации собственной биографии: у беглого Андрея Березина жестко «подгорает», поэтому схематозный миллиардер активно зачищает интернет

Скандал вокруг Березина разгорается с новой силой.

Деньги 05 июня 2023

Россияне похитили полмиллиарда рублей из банка-банкрота и купили новый

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей.

Новости 05 июня 2023

Инфлюенсер Эндрю Тейт сотрудничал в игорном бизнесе с предполагаемыми румынскими преступниками

Журналисты получили документы, раскрывшие, что Эндрю и Тристан Тейты заключили соглашение о распределении прибыли с сетью казино, владельцы которой находятся под следствием по обвинению в создании банды.

Деньги 02 июня 2023

Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV

Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

Новости 02 июня 2023

Игорный король Армен Саркисян обдурил ФСБ и МВД в «Столото»

Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".

Деньги 01 июня 2023

Власти Чехии разоблачили группу онлайн-мошенников, которые вымогали деньги у одиноких женщин

Чешская полиция сообщила, что в Праге задержаны десять иностранных студентов. Их подозревают в организации группы, причастной к отмыванию денег, полученных от махинаций в интернете: вероятно, они обманом убеждали людей присылать им деньги.

Новости 31 мая 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Лента новостей

02 апреля 2025 Дмитриев может посетить Вашингтон: Песков сообщил о возможной встрече с Уиткоффом

02 апреля 2025 Университет имени Ким Ир Сена откроет представительство в Академгородке Новосибирска

02 апреля 2025 Китай проводит крупные военные учения возле Тайваня, угрожая острову

02 апреля 2025 Песков отметил, что США никак не отреагировали на удары ВСУ по энергетическим объектам России

02 апреля 2025 Семья Кирилла Дмитриева и его супруги приобрела активы в России и за границей

02 апреля 2025 Шаляпин дал комментарий по поводу рождения дочери у своей бывшей возлюбленной Цымбалюк-Романовской

02 апреля 2025 Жители ЖК «Шагал» жалуются на плохое качество домов

02 апреля 2025 Член адвокатской палаты Евгений Галактионов ударил мать с младенцем на руках: дело замяли

02 апреля 2025 Visa предлагает 100 миллионов долларов для того, чтобы переманить Apple Card у Mastercard

02 апреля 2025 Трамп выразил недовольство в связи с возможным сокращением закупок оружия у США странами Европы

02 апреля 2025 Рейс из Внуково в Дубай задерживается уже на 10 часов

02 апреля 2025 Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в торговле людьми и насилии над несовершеннолетними

02 апреля 2025 Бывший депутат Госдумы предложил ввести новый налог для бездетных холостяков

02 апреля 2025 У предков президента США Дональда Трампа нашли польских монархов

02 апреля 2025 Польша не планирует отправлять миротворцев в Украину, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский

02 апреля 2025 В Бразилии четырёхлетняя девочка перепутала наркотики с конфетами и угостила ими своих друзей

02 апреля 2025 Школьники в России увлекаются опасной вирусной игрой под названием "Красная дверь, жёлтая дверь"

02 апреля 2025 Челябинск находится на грани коммунального коллапса: проблемы с теплотрассами и нарушения при ремонтах

02 апреля 2025 Россия вновь обвинила Украину в нарушении договорённостей об энергетическом перемирии

02 апреля 2025 В Литве расследуют гибель американских солдат, которые утонули в болоте во время учений