Отмывание денег (27)

Страницы (44): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Красноярский губернатор Усс назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

Ранее Артема Усса в США обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег.

Власти 20 октября 2022

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс арестован в Италии

Он ожидает экстрадиции в США по делу об отмывании денег и уклонения от санкций.

Власти 19 октября 2022

Арест Артема Усса

Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края), Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальным сеть закупок, контрабанды и отмывания денег.

Деньги 19 октября 2022

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

Деньги 03 октября 2022

Олигарх Булат Утемуратов предлагает услуги обхода санкций для соратников Путина

Почетный кошелек экс-президента Назарбаева и миллиардер, который никогда не имел своего бизнеса, Булат Утемуратов является главным звеном в отмывании российских миллиардов через Казахстан.

Деньги 26 сентября 2022

В Испании мафия «отмывала» огромные суммы с соблюдением средневековых обычаев

Группировка работала на преступный клан Кинахан.

Бандиты 22 сентября 2022

Мафиози Казанцев Максим Рашидович и его семейная ОПГ

Источник сообщает: специальные службы наконец-то взялись за одну из крупнейших в России преступных групп, которые специализируются на масштабной обналичке в интересах криминальной и бюрократической элиты (ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»).

Деньги 21 сентября 2022

Мойщик денег российской власти Рубен Варданян и его побег от самого себя

Побег Рубена Варданяна из России вполне понятен. Нет тут никакой заботы и переживаний за Арцах. Просто армянский паспорт на Западе становится куда привлекательнее российского. Да, и в плане санкций такая релокация крайне предпочтительна.

Деньги 08 сентября 2022

Персидский распил эпохи Рухани

Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды.

Деньги 31 августа 2022

Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Власти 22 августа 2022

Французские власти проверят транзакции чешского экс-премьера Андрея Бабиша

Как сообщает газета Le Monde, французская финансовая прокуратура ведет расследование в отношении бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которого подозревают в отмывании денег при покупке элитной недвижимости через сеть офшорных компаний.

Власти 22 августа 2022

Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда

Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.

Деньги 17 августа 2022

Мадина Абылкасымова провела через сенат коррупционную козу

Аппетиты казахстанских королей наличности растут, а вместе с ними растут и потребности. Мадина Абылкасымова провела в сенат интереснейшие поправки, которые вносят изменения и дополнения в законы РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.

Деньги 13 августа 2022

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Деньги 08 августа 2022

Новый претендент на обмен в пару к Буту

Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.

Силовики 06 августа 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 В Москве мужчину похитили и избили из-за долга его друга

14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест

14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана

14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды

14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат

14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами

14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр

14 марта 2025 Украина и Соединенные Штаты планируют заключить соглашение о минералах

14 марта 2025 Сирия находится на грани распада: внутренние и внешние угрозы усиливаются

14 марта 2025 Под прикрытием дружбы: как родственные связи Лукашенко способствуют поддержке компании Riko в условиях коррупции

14 марта 2025 В окрестностях подмосковной Истры перекрыли дорогу из-за происшествия на газопроводе

14 марта 2025 Появилось видео с места удара по музею в недавно освобождённой Судже

14 марта 2025 В Австралии пилот выжил после крушения самолёта собственного производства

14 марта 2025 Каким образом российский экспорт нефти превышает установленный потолок цен и кто из европейских партнеров способствует этому?

14 марта 2025 В Ереване задержали российского шеф-повара, которого обвиняют в уклонении от мобилизации

14 марта 2025 Кремль готовится к протестам со стороны Z-патриотов, если будет заключено соглашение с Трампом

14 марта 2025 Семья Янниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста

14 марта 2025 Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона

14 марта 2025 G7 угрожает России введением новых санкций вследствие отказа прекратить огонь на территории Украины

14 марта 2025 След шпионажа в бизнесе: после обвинений в государственной измене дочь Мельника и Спаратна основали компанию