Отмывание денег (28)

Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано

Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.

Власти 06 августа 2022

Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств

Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.

Силовики 29 июля 2022

Красавица и «чудовище» из ФСБ

«Угрожали убийством и похищением ребенка».

Деньги 21 июля 2022

Полиция Латвии заморозила миллионы евро известного в мире NFT-художника Борисова

Разработчик «Медузы» Илья Борисов (на фото) заработал миллионы евро. В Латвии его счета заблокированы в связи с подозрением в отмывании денег.

Артисты 21 июля 2022

63 задержанных, 2 миллиарда рублей и килограммы синтетических наркотиков

СК расследует масштабное дело о торговле наркотиками и отмывании денег.

Силовики 14 июля 2022

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.

Силовики 13 июля 2022

Соболев на нарах, а Ласкин на свободе

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.

Деньги 13 июля 2022

Бывшего заместителя Мединского приговорили к 8,5 годам колонии за хищения. Сам Мединский на свободе и имеет рекордные доходы

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов уже был осужден в 2017 году за хищение средств госбюджета при реставрации столичных монастырей. Сегодня его признали виновным и в отмывании денег, выделенных на строительство новых объектов Эрмитажа.

Власти 12 июля 2022

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн

«Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции. Всего за пару лет из России вывели 41 миллиард рублей — примерно столько средний российский регион тратит в год на всю социальную сферу.

Деньги 08 июля 2022

«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут

Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец, его выдачи, принадлежащий ему «Альянс Банк» стремительно выводит деньги и рефинансирование, полученное от НБУ, со своих счетов за границу.

Деньги 01 июля 2022

Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.

Деньги 30 июня 2022

Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами

Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.

Суды 28 июня 2022

Смерть Геннадия Бурбулиса и отмывание денег

Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.

Власти 19 июня 2022

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана

Вычисличь Чэня

Взятки 16 июня 2022

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Деньги 07 июня 2022

Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 В Москве мужчину похитили и избили из-за долга его друга

14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест

14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана

14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды

14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат

14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами

14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр

14 марта 2025 Украина и Соединенные Штаты планируют заключить соглашение о минералах

14 марта 2025 Сирия находится на грани распада: внутренние и внешние угрозы усиливаются

14 марта 2025 Под прикрытием дружбы: как родственные связи Лукашенко способствуют поддержке компании Riko в условиях коррупции

14 марта 2025 В окрестностях подмосковной Истры перекрыли дорогу из-за происшествия на газопроводе

14 марта 2025 Появилось видео с места удара по музею в недавно освобождённой Судже

14 марта 2025 В Австралии пилот выжил после крушения самолёта собственного производства

14 марта 2025 Каким образом российский экспорт нефти превышает установленный потолок цен и кто из европейских партнеров способствует этому?

14 марта 2025 В Ереване задержали российского шеф-повара, которого обвиняют в уклонении от мобилизации

14 марта 2025 Кремль готовится к протестам со стороны Z-патриотов, если будет заключено соглашение с Трампом

14 марта 2025 Семья Янниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста

14 марта 2025 Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона

14 марта 2025 G7 угрожает России введением новых санкций вследствие отказа прекратить огонь на территории Украины

14 марта 2025 След шпионажа в бизнесе: после обвинений в государственной измене дочь Мельника и Спаратна основали компанию